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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?()
A.200万元人民币
B.20万美元
C.100万元人民币
D.50万美元
参考答案
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考题
以下哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告()
A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
考题
下列交易属于大额交易：()A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。
考题
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于( )之间的款项划转。A.个体工商户银行账户B.自然人银行账户C.其他组织和个体工商户银行账户D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。此项适用于:()
A、个体工商户银行账户之间B、自然人银行账户之间C、其他组织和个体工商户银行账户之间D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
考题
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,此项适用于()。
A、自然人银行账户之间B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间C、法人和其他组织银行账户之间D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
考题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
大额资金交易的具体报告标准为：A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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