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进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
此题为判断题(对,错)。
参考答案
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考题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
考题
关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上B.调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示中国人民银行执法证,就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员,同时也使被调查机构明晰调查人员的身份C.调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为D.理论上,合法证件表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性;调查令状表明的是调查行为的合法性E.根据《反洗钱法》的规定,调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
考题
在调查取证时,人民警察不得少于()。并表明执法身份。
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