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常见洗钱手法()。

A.非法集资

B.电信诈骗

C.虚开增值税发票

D.非法传销

参考答案

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考题 洗钱案件常见洗钱手法包括() A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金
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考题 根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。 A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新
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考题 我国境内常见的洗钱形式有哪几种?
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考题 根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括() A.涉众型经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新
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考题 伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱 B.频繁进行资金转移掩盖非法来源 C.投资办产业 D.购置艺术品 E.第三支付平台
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考题 ( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。A.洗钱 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理
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考题 谈判常见的诡辩手法有哪些
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考题 试述谈判中常见的诡辩手法。
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考题 常见的涉毒洗钱的手法有A．大宗现金走私B．利用国际贸易C．第三方支付D．购买房产
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