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根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()
A.涉众型经济犯罪风险上升
B.网络犯罪威胁不断增大
C.交叉使用多种行业和业务
D.跨境洗钱手法不断翻新
参考答案
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考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。A.识别B.评估C.审核D.包括上述三个程序
考题
各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是：A.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体B.中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体C.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D.中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体E.国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体
考题
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。
A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足
考题
关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。
A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略
考题
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动
考题
各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）A、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体B、中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体C、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D、中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体E、国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体
考题
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A、风险评估基础B、有效预防的基础上C、业务评估基础上D、产品评估基础上
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。A、识别B、评估C、审核D、包括上述三个程序
考题
根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A、客户特性B、地域C、业务（含金融产品、金融服务）D、行业（含职业）
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A客户特性B地域C业务（含金融产品、金融服务）D行业（含职业）
考题
多选题金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D对成员国开展互评估活动
考题
判断题中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。A
对B
错
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