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洗钱的基本过程是()

A、放置

B、离析

C、融合

D、整合

参考答案

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考题 洗钱的基本过程中,哪一阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段?
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考题 尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()
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考题 反洗钱调查过程中应遵循哪些基本原则?
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考题 反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是()A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
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考题 综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?
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考题 综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是() A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
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考题 尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是()的过程。 A.将合法收入避税B.将非法收入避税C.将财产转换或转移D.将非法收入合法化
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考题 洗钱的基本过程有哪些？
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考题 洗钱的过程具有以下哪些特征( )A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B.改变有关金钱的形式C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
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