下列哪些是洗钱的方式() A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移B、通过购买彩票进行洗钱C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索

题目内容（请给出正确答案）

下列哪些是洗钱的方式()

A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

B、通过购买彩票进行洗钱

C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索

参考答案

考题按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪() A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或者金融票据C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外

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考题下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

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考题根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

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考题洗钱活动有哪些途径或方式?

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考题可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形? A、涉嫌非法集资洗钱风险的B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的C、涉嫌POS套现洗钱风险的D、涉嫌保险洗钱风险的E、涉嫌现金大额交易的

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考题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?

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考题《中华人民共和国反洗钱法》所指的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒以下哪些犯罪所得及其受益的来源和性质的洗钱活动()。 A、毒品犯罪B、走私犯罪C、黑社会性质的组织犯罪D、金融诈骗犯罪

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考题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗钱C.利用期货、期权洗钱D.通过买卖彩票和奖券

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考题与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()A.行为主体B.行为方式C.主观要件D.上游犯罪

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