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反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A、当地公安部门
B、中国人民银行当地分支机构
C、金融机构上级主管单位
D、中国人民银行总行
参考答案
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考题
反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。
A.侦查机关B.司法机关C.公安部门D.检察机关
考题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。()
此题为判断题(对，错)。
考题
下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()
A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
考题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施：A.该客户有向境外转款的迹象B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
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