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《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于以下金融机构()
A、政策性银行
B、保险公司
C、保险资产管理公司
D、基金管理公司
参考答案
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考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B《反洗钱现场监管走访通知书》C《反洗钱非现场监管意见书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
考题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
以下属于日前我国中央银行对金融机构执行的监管职责是()。A:制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法
B:执行有关银行间同业拆借市场管理规定的行为
C:执行有关外汇管理规定的行为
D:执行有关反洗钱规定的行为
E:对银行业金融机构实行现场和非现场监管
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