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《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案
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考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?()
A.《中华人民国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。()
A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表E、金融机构客户身份识别情况统计表
考题
反洗钱的主要制度有()
A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?A.中华人民共和国反洗钱法B.金融机构反洗钱规定C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
考题
我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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