如何进行商户与交易对手间的贸易背景真实性审核() A.审查商品交易合同B.审查交易合同对应的发票C.查看交易合同对应货物的运输单据D.审查商户的纳税记录

题目内容（请给出正确答案）

如何进行商户与交易对手间的贸易背景真实性审核()

A.审查商品交易合同

B.审查交易合同对应的发票

C.查看交易合同对应货物的运输单据

D.审查商户的纳税记录

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考题对于国际结算业务，银行应()。A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C.审查业务的贸易背景.况D.审核客户及其交易对手

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考题商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。A、仔细审核特约商户的营业执照和资信状况;B、实地了解特约商户的经营规模;C、建立与特约商户的签约程序;D、确保所签约商户的真实性;E、加强对特约商户的培训

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考题对竞争对手的基本市场概况做监测,主要可以从下面几个方面入手()。 A.竞争对手间的市场现状B.竞争对手的历史背景C.与竞争对手进行产品比较D.竞争对手对市场发展趋势的关注

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考题办理同业代付业务时,委托行与代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中代付行承担主要审查责任。() 此题为判断题(对，错)。

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考题收单行社在商户入网前进行实地走访调查,对其基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核。() 此题为判断题(对，错)。

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考题对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。A.办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单B.确保物权真实完整有效C.严格审核相关单据合同的真实性D.确保单证相互，确保贸易背景真实

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考题商业银行应对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对()及贸易习惯等内容进行审核。A.交易对手、交易商品B.交易金额、交易对手C.交易时间、交易商品D.交易行为、交易对手

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考题对竞争对手的基本市场概况的监测主要包括（）A行业产品价格波动B竞争对手的历史背景C与竞争对手进行产品比较D竞争对手对市场发展趋势的关注E竞争对手间的市场现状

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考题银行在审核出口商业发票贴现时，要对提单、发票等商业单据及保管单据等进行一致性审核，确保贸易背景的真实性。（）

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