网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
A

往往本人提现

B

取现金额往往接近或达到账户的余额

C

取现的金额不大

D

身份信息与本人相符

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A 往往本人提现B 取现金额往往接近或达到账户的余额C 取现的金额不大D 身份信息与本人相符” 相关考题
考题 企业如何办理现金的支取()? A、ATM机取现B、使用银行卡至柜台提取C、电话预约D、填写现金支票至银行办理取现
查看答案
考题 投资者在资金账户中的存款必须提前3天预约，方可提取。 （ ）
查看答案
考题 大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。
查看答案
考题 大额预约指因大额现金需要，客户提前一天通过柜面或电话进行预约登记。
查看答案
考题 建立取款通知是指客户在提取大额时需向开户银行提前预约。
查看答案
考题 客户从存款账户一次性提取现金10万元金额及以上的，应请取款人提前一天及以上向网点预约，以便准备现金。
查看答案
考题 对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前（）天以电话等方式向银行网点预约。A、1天B、2天C、3天D、无需提前预约
查看答案
考题 当头寸管理人员发现本机构外币现金库存不足或收到客户或下级行提现预约，可向与兴业银行签有现金调拨协议的（）提取外币现金。A、账户行B、人民银行C、上级行D、总行
查看答案
考题 企业网上银行的预约类业务不包括（）。A、预签汇票B、预签本票C、预约购汇D、预约提现
查看答案
考题 提取现金5万元（不含）以上的需要提前预约；提取现金20万元（含）以上的，必须至少提前1天以电话等方式预约。
查看答案
考题 以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B、通过网上银转移资金C、在一家银行开立一个个人账户用于取现D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
查看答案
考题 柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A、往往本人提现B、取现金额往往接近或达到账户的余额C、取现的金额不大D、身份信息与本人相符
查看答案
考题 一次性提取现金超过大额取现预约限额的，取款人应至少提前（）以电话等方式预约。A、三天B、七天C、五天D、一天
查看答案
考题 对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约。
查看答案
考题 地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A、网上银行B、ATM机C、柜台预约提现D、以上答案都对
查看答案
考题 目前农行网上银行企业客户的预约类业务包括（）。A、预签汇票B、预签本票C、预约购汇D、预约提现
查看答案
考题 《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。A、1天B、2天C、3天D、4天
查看答案
考题 客户通过移动银行操作无卡取现预约，指定移动银行加挂的活期账户支付、获得预约码后，可在农商银行的任一ATM机或VTM机上提取现金的服务。取款预约码3日内有效。
查看答案
考题 判断题客户从存款账户一次性提取现金10万元金额及以上的，应请取款人提前一天及以上向网点预约，以便准备现金。A 对B 错
查看答案
考题 单选题对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前（）天以电话等方式向银行网点预约。A 1天B 2天C 3天D 无需提前预约
查看答案
考题 判断题提取现金5万元（不含）以上的需要提前预约；提取现金20万元（含）以上的，必须至少提前1天以电话等方式预约。A 对B 错
查看答案
考题 单选题一日一次性提取现金（）万元以上的，应该至少提前一天以电话方式预约，以便银行准备现金。A 5B 10C 15D 20
查看答案
考题 单选题地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。A 资金到帐后，长期不提现B 从各账户提取现金达到或接近限额C 多在营业时间操作D 在ATM机上操作时间过短
查看答案
考题 判断题建立取款通知是指客户在提取大额时需向开户银行提前预约。A 对B 错
查看答案
考题 单选题以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B 通过网上银转移资金C 在一家银行开立一个个人账户用于取现D 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
查看答案
考题 单选题地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A 网上银行B ATM机C 柜台预约提现D 以上答案都对
查看答案
考题 多选题下列关于大额提现业务说法正确的有（）A对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的，信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件B对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案C对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前1天预约D对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前2天预约
查看答案
考题 判断题大额提现规定对一次性提取现金20万元（含）以上，应请取款人必须提前2天以电话等方式预约，以便信用社准备现金。A 对B 错
查看答案
热门标签
最新试卷