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判断题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是( )。A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户B.客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对C.为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记D.金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的()进行核查。A、帐户管理系统;B、联网核查公民身份信息系统;C、征信系统
考题
根据反洗钱有关规定,金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。A、大额和可疑交易数据报告系统B、个人外汇信息补录系统C、联网核查公民身份信息系统
考题
各分行在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查（）。A、身份证件的真伪B、身份证件复印件的真伪C、身份证件上信息的真实性D、身份证件上的照片
考题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。A、公安部网站B、二代身份证鉴别仪C、身份证核查网站D、联网核查公民身份信息系统
考题
履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查身份证件的真伪，根据身份证照片及（）确定持证人对应特征审核。A、户口本地址B、身份证地址C、号码规则D、身份证属地
考题
单选题银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。A
公安部网站B
二代身份证鉴别仪C
身份证核查网站D
联网核查公民身份信息系统
考题
单选题履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查身份证件的真伪，根据身份证照片及（）确定持证人对应特征审核。A
户口本地址B
身份证地址C
号码规则D
身份证属地
考题
单选题金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查？（）A
账户管理系统B
联网核查公民身份信息系统C
征信系统D
支付结算系统
考题
单选题银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。A
大额和可疑交易数据报告系统B
个人外汇信息补录系统C
联网核查公民身份信息系统
考题
单选题各分行在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查（）。A
身份证件的真伪B
身份证件复印件的真伪C
身份证件上信息的真实性D
身份证件上的照片
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