多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人B法人C个体工商户D其他组织

题目内容（请给出正确答案）

多选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。

A

自然人

B

法人

C

个体工商户

D

其他组织

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考题判断题持票人委托银行收款时，应在背书人栏记载“委托收款”字样。（）A 对B 错

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考题判断题在银行开立存款账户的法人及其他经济组织之间，具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。（）A 对B 错

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考题判断题代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）A 对B 错

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考题判断题银行汇票的提示付款期为自出票日起2个月。（）A 对B 错

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考题多选题下列关于附条件的票据行为的说法正确的是（）。A票据背书不得附有条件，若附有条件，则该条件不具有票据上的效力B承兑人承兑汇票不得附有条件，若附有条件的，视为拒绝承兑C保证不得附有条件，若附有条件，则该保证无效D保证不得附有条件，若附有条件，则不影响票据保证责任

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考题多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般

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