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判断题
办理境外汇款必须包含详细的汇款人地址，要求详细到门牌号码，录入规则为从小到大。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
网点办理西联汇款业务时,下列操作合规的有()。
A、多个客户使用一个身份证件，或一个客户使用多个身份证件办理业务。B、填写汇款单据时，用网点电话替代客户电话。C、填写汇款单据时，客户地址必须完整详细，包括省、市、街道、门牌等信息。D、填写汇款单据时，用网点地址替代客户地址。
考题
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
考题
关于汇往欧盟地区的欧元汇款业务，以下陈述正确的是()：A.汇款人应该提供收款人的IBAN账号和收款行的SWIFT代码，否则经办行应加收作为国外银行的人工修改费。B.汇款人可以选择填写《境外汇款申请书》或《汇出汇款申请书》。C.我行目前暂时不能办理币种为欧元的票汇业务。D.经办行可以不用维护录入汇款人的英文地址信息。
考题
柜台在审核境外汇款申请书的填写时，下列说法错误的是（）A、汇款申请书的币别、金额必须清晰完整，大小写金额应完全一致，日元金额不能出现“角、分”B、汇款申请书上应注明境外费用由何方承担，对于在境外费用由汇款人承担的，费用先收C、汇款附言应列明款项用途，并审核款项用途同所附单据及有效凭证是否一致D、收款人开户银行名称、详细地址、收款行的代理行名称和地址应完整
考题
汇款人向中国农业银行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是中国农业银行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括（）。A、汇款方式（电汇/票汇/信汇）B、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）C、汇款人名称、账号及详细地址等资料D、收款人名称、账号及详细地址等资料
考题
单选题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A
汇款人工作单位B
汇款人住所C
汇款行地址D
汇款人身份证明文件
考题
多选题外汇汇出汇款申请书的审核要点有（）。A汇款方式、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）；B汇款人名称、账号及详细地址等资料；收款人名称、账号及详细地址等资料；C收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途；D汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）。
考题
单选题网点办理西联汇款业务时，下列操作合规的有（）。A
多个客户使用一个身份证件，或一个客户使用多个身份证件办理业务B
填写汇款单据时，用网点电话替代客户电话C
填写汇款单据时，客户地址必须完整详细，包括省、市、街道、门牌等信息D
填写汇款单据时，用网点地址替代客户地址
考题
单选题在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。A
可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息B
应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C
应要求境外机构补充汇款人账号D
应要求境外机构补充汇款人住所
考题
判断题在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）A
对B
错
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