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多选题
受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。
A
通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
B
对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
C
通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
D
核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
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考题
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户
考题
客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）A、与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B、上门与客户本人核实C、以客户挂失所留电话与客户核实D、如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实
考题
经办人员对无法准确确认挂失账户或不能提供有效身份证件的挂失不予受理。对于无法提供身份证件的紧急临时挂失申请，应要求客户准确提供相关账户信息，并须通过1316交易验证客户账户密码的方式进一步确认客户身份。如客户无法提供开户所用的身份证件，（）办理挂失。A、可以凭借客户提供情况说明的方式B、可凭本人其他有效身份证件C、不可以凭本人其他任何身份证件
考题
各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。A、使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别B、要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份C、将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息D、如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
考题
客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。A、通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B、通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C、不需要核实，可以直接办理D、须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
考题
柜员受理借记卡密码重置业务时，下列做法错误的是（）。A、当场经核实确认持卡人本人身份的，应即时为其办理密码重置业务B、当场不能核实确认持卡人本人身份的，应在5日内进行调查核实后为其办理C、准贷记卡的密码重置原则上在密码挂失手续办妥三日后办理D、办理借记卡密码重置业务时，柜员需填写《特殊业务信息核对表》，并通过询问、核查等方式验证持卡人的个人信息和账户信息
考题
营业网点受理个人存款特殊业务时，需同时满足以下说法错误的是：（）A、存款人出示有效身份证件及其他相关证明材料（继承人公证书、授权委托书等），允许代办的业务需同时出示代理人有效身份证。B、营业网点通过联网核查系统对申请人（含存款人及代理人）身份证件进行核实，如核查信息不存在或信息不一致的，业务不能受理。C、网点核对存款人信息，出现因身份证正常升位、港澳通行证正常更换等情况导致存款人提供的证件号码与系统中信息不一致时，应先由存款人申请资料修改，变更为新证件号码后再受理客户的其他业务申请。D、若存款人同时办理挂失业务的须优先受理挂失，再进行证件号码的正常修改。
考题
下列关于挂失后续处理时对疑义客户强化客户身份识别措施的表述，不正确的是（）。A、通过人行联网核查系统比对系统返显最新照片等信息，判断客户所持证件属于原老旧失效证件的，在征得主管同意后可得为其办理业务。B、请客户补充提供其他有效身份证件。C、属于本行客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。D、请运营主管现场审批。
考题
受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。A、通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。B、对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。C、通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。D、核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
考题
关于联网核查描述正确的有（）。A、银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外B、需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查C、联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务D、联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务
考题
下列关于单折账户挂失后续处理时核实客户身份信息的表述，不正确的是（）。A、要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。B、当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。C、挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。D、对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件。
考题
多选题客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。A通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C不需要核实，可以直接办理D须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
考题
多选题客户前来招商银行办理银行帐户的开户时，经办员发现联网核查信息未通过，此时可通过下列哪些方式后，为客户办理开户（）A如客户使用二代身份证，可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪B电话与发证机关联系，确定证件信息C请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实D打印联网核查不符情况表，请客户与发证机关联系修改相关信息
考题
单选题对于单折挂失业务，柜员操作时没有按照基本规定的做法是（）。A
储户遗失存单（折）或预留印鉴印章的，必须持本人身份证件，并提供账户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况，办理挂失手续B
柜员办理存单（折）书面凭证挂失时，如当场能确认客户本人身份的，也不可即时为其办理C
客户进行密码挂失时，如当场能确认客户本人身份的，可即时为其办理密码重置业务，客户身份的确认可采取联网核查等方式D
密码挂失、重置和凭证挂失后凭证补发、销户必须由存款人本人办理
考题
单选题D0188关于个人客户的密码重置或存款挂失业务，下列说法错误的是（）。A
商卡密码遗忘的，如能当场核实确认客户身份的，可当场为其办理密码重置B
受理商卡存款挂失后，可与存款人约定在7个工作日以内为其办理补领商卡或支取存款C
密码重置和存款挂失补开业务限原开户网点办理D
个人银行存款账户的书面挂失，如为客户本人办理，但因故无法提供身份证件的，可以采取由客户本人提供居民身份证号码，通过联网核查公民身份信息系统核查确认客户身份无误后予以办理。
考题
单选题经办人员对无法准确确认挂失账户或不能提供有效身份证件的挂失不予受理。对于无法提供身份证件的紧急临时挂失申请，应要求客户准确提供相关账户信息，并须通过1316交易验证客户账户密码的方式进一步确认客户身份。如客户无法提供开户所用的身份证件，（）办理挂失。A
可以凭借客户提供情况说明的方式B
可凭本人其他有效身份证件C
不可以凭本人其他任何身份证件
考题
多选题关于联网核查描述正确的有（）。A银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外B需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查C联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务D联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务
考题
多选题办理业务进行身份信息联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可以采取（）方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。A要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效辅助证件B使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别C为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实D将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实
考题
多选题客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）A与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B上门与客户本人核实C以客户挂失所留电话与客户核实D如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实
考题
多选题各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。A使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别B要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份C将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息D如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
考题
多选题网点可通过以下（）方式进行事后核查。A与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B上门与客户本人核实C电话与客户本人核实D如用户口簿办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核对
考题
判断题挂失受理行通过联网核查公民身份信息系统能够准确判断存款人所持身份证件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失。A
对B
错
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