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多选题
银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置（）证件，并报送人行当地分支行。
A
开户申请书
B
伪造变造的开户证明文件
C
其他开户资料
D
企业公章
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考题
人民银行当地分支行对于在伪造变造开户证明文件事件中提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立核准类银行结算账户的开户行将给予警告，并处以（）以下的罚款。A、500元以上1万元B、3000元以上2万元C、5000元以上3万元D、30000元以上5万元
考题
以下开户业务，如客户提交的开户资料真实完整有效，柜面可直接办理开户手续的是（）。A、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户B、异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户C、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户D、客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户
考题
核准类账户信息变更时，开户行应在受理客户申请后的（）内将变更银行结算账户申请书、开户许可证及有关证明文件报送人民银行当地分支行A、7个工作日B、2个工作日C、5个工作日D、15个工作日
考题
多选题银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应（）。A留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件B复印留存其他开户申请资料C要求客户提供正确的证明文件D及时报送人民银行当地分支行
考题
单选题人民银行当地分支行对于在伪造变造开户证明文件事件中提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立核准类银行结算账户的开户行将给予警告，并处以（）以下的罚款。A
500元以上1万元B
3000元以上2万元C
5000元以上3万元D
30000元以上5万元
考题
多选题对于银行结算账户的开立，下列哪些叙述是正确的（）。A所有银行结算账户必须纳入人民币结算账户管理系统进行管理，开立的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户必须经人民银行核准。B开户行必须对开户单位提供的证明文件的真实性.完整性.合规性进行认真的审查，发现有使用伪造、变造证明文件的存款人开立银行结算账户的情况，应拒绝开户。C备案类银行结算账户也必须符合《人民币银行结算账户管理办法》规定，自开户之日起10个工作日内向人民银行备案。D以“存款人名称加内设机构或资金性质”为账户名称开立的专用存款账户要进行变更，变更时银行预留印鉴要与账户名称一致。
考题
单选题下列对存款人开立银行结算账户的表述中，不正确的是（）。A
开立银行结算账户应填写开户申请书，并提交有关证明文件B
开立银行结算账户时，存款人与银行不需要签订银行结算账户管理协议C
银行应建立存款人预留签章卡片，并将签章式样和有关证明文件的原件或复印件留存归档D
银行应将存款人的开户申请书、相关的证明文件进行审查，符合开户条件的应办理开户手续，并履行向中国人民银行当地分支行备案的义务
考题
多选题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。A拒绝办理B留置开户材料C止付账户D停止结算E直接销户
考题
单选题根据支付结算法律制度的规定，下列关于经营性存款人违反账户结算的行为中，适用给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款的是（）。A
出租、出借银行结算账户B
违反规定不及时撤销银行结算账户C
伪造、变造开户许可证D
伪造、变造证明文件欺骗银行开立结算账户
考题
判断题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取拒绝办理、留置开户材料、止付账户、停止结算等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。A
对B
错
考题
单选题对于通过伪造变造开户证明文件开立的银行结算账户，开户银行应（）为该银行结算账户办理支付结算业务，并通知存款人立即撤销该银行结算账户。A
立即停止B
暂时停止C
不停止D
向上级报告后
考题
单选题核准类账户信息变更时，开户行应在受理客户申请后的（）内将变更银行结算账户申请书、开户许可证及有关证明文件报送人民银行当地分支行A
7个工作日B
2个工作日C
5个工作日D
15个工作日
考题
单选题单位银行结算账户开户时，开户行审核符合开户条件的单位客户填写的《中国工商银行开立单位银行结算账户申请书》无误后，由（）签署相关意见，并加盖业务公章，连同客户提交的证明文件报所属支行审批A
业务经办B
业务主办C
业务主管D
指定柜员
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