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单选题
下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
A

接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

B

分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

C

移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

D

参与反洗钱国际合作

参考答案

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考题 指出金融情报机构的三项核心功能?
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考题 下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。
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考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融情报机构的非核心功能包括：A.合规监管B.实施行政强制性措施C.培训报告机构人员D.研究前沿问题E.教育公众
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考题 金融情报机构的核心功能包括：A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D.培训报告机构人员E.对报告机构进行合规监管
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
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考题 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D、参与反洗钱国际合作
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 金融情报机构的义务包括（）A、保密B、为执法和监管部门提供情报和技术支持C、金融情报机构的信息反馈D、向国家提交年度报告
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考题 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）A、绝对独立性B、相对独立性C、依附性D、纯技术性
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考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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考题 简述金融情报机构的类型。
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考题 1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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考题 金融情报机构的核心功能包括（）A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D、培训报告机构人员E、对报告机构进行合规监管
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考题 广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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考题 判断题金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。A 对B 错
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考题 问答题简述金融情报机构的类型。
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考题 多选题金融情报机构的核心功能包括（）A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D培训报告机构人员E对报告机构进行合规监管
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考题 多选题金融情报机构的非核心功能包括（）A合规监管B实施行政强制性措施C培训报告机构人员D研究前沿问题E教育公众
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考题 单选题下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）A 行政型B 执法型C 司法型或诉讼型D 混合型
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考题 单选题金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）A 绝对独立性B 相对独立性C 依附性D 纯技术性
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考题 填空题1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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考题 填空题广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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考题 判断题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。A 对B 错
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考题 单选题下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）A 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D 参与反洗钱国际合作
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考题 多选题下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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