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单选题
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定，金融机构违反规定办理资本项目资金收付的，可处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重，可由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
A
3；5
B
5；10
C
10；50
D
20；100
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考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()
A.10万元以上20万元以下罚款B.20万元以上40万元以下罚款C.10万元以上30万元以下罚款D.20万元以上50万元以下罚款
考题
根据《外汇管理条例》下列属于逃汇行为的有（ ）。A．违反规定将境内外汇非法转移境外的行为B．以欺骗手段将境内资本转移境外的行为C．违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项的行为D．以虚假交易单证向经营结汇的金融机构骗购外汇的行为
考题
银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，怎样处理?( )A.处三十万元以上二百万元以下罚款B.处四十万元以上二百万元以下罚款C.处五十万元以上…百万元以下罚款D.处五十万元以上二百万元以下罚款
考题
金融机构未按照相关规定，办理结汇、售汇业务的，依据《外汇管理条例》第四十七条，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（）万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务A、30B、20C、60D、50
考题
根据国务院《住房公积金管理条例》规定：单位不办理住房公积金缴存登记或者不为单位职工办理住房公积金账户设立手续的，由住房公积金管理中心责令限期办理；逾期不办理的，如何处罚（）A、处1万元以上5万元以下的罚款B、处2万元以上5万元以下的罚款C、处3万元以上5万元以下的罚款D、处5万元以上10万元以下的罚款
考题
有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A、责令限期调回外汇B、予以回兑C、没收
考题
金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。A、10万元以上50万元以下B、20万元以上100万元以下C、50万元以上违法金额等值以下
考题
有下列行为之一的，外汇局对境内机构处30万元下的罚款，对个人处5万元以下罚款（）。A、未按规定进行服务贸易外汇收支信息报告B、未按规定提交有效单证、资料或者提交的单证、资料不真实C、未按规定办理境外存放账户核准D、未按规定办理境外外汇账户资金收付
考题
金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（）罚款。A、10万元以上50万元以下B、10万元以上100万元以下C、20万元以上100万元以下D、20万元以上50万元以下
考题
金融机构有下列哪些情形的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？（）A、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的B、违反规定办理资本项目资金收付的C、违反规定办理结汇、售汇业务的D、违反外汇账户管理规定的E、违反外汇登记管理规定的
考题
有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款？（）A、未按照规定进行国际收支统计中报的B、违反规定办理结汇、售汇业务的C、未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的D、违反规定办理资本项目资金收付的E、违反外汇账户管理规定的
考题
单选题金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。A
10万元以上50万元以下B
20万元以上100万元以下C
50万元以上违法金额等值以下
考题
单选题有（）情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款。A
拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的B
违反规定办理资本项目资金收付的C
违反外汇市场交易管理的
考题
单选题金融机构未按照相关规定，办理结汇、售汇业务的，依据《外汇管理条例》第四十七条，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（）万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务A
30B
20C
60D
50
考题
单选题依法必须招标的建筑工程设计项目，招标人自行组织招标的，应( )。A
可处一万元以上三万元以下的罚款B
可处一万元以上五万元以下的罚款C
可处一万元以上十万元以下的罚款D
可处五万元以上十万元以下的罚款
考题
单选题金融机构未按照相关规定进行国际收支统计申报和贸易外汇收支信息申报的，依据《外汇管理条例》第四十八条规定，由外汇局责令改正，给予警告，处（）万元以下的罚款。A
30B
20C
60D
50
考题
多选题根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，由外汇管理机关（）。A责令限期改正B没收违法所得C并处20万元以上100万元以下的罚款D并处30万元以下的罚款E情节严重或者逾期不改正的，责令停止经营相关业务
考题
单选题金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（）罚款。A
10万元以上50万元以下B
10万元以上100万元以下C
20万元以上100万元以下D
20万元以上50万元以下
考题
单选题金融机构违反规定办理结汇、售汇业务的，情节严重或者逾期不改正的，可由外汇管理机关（）A
处以20万元以上100万元以下的罚款B
处以20万元以上50万元以下的罚款C
责令停止经营所有外汇业务D
责令停止经营相关业务
考题
多选题金融机构有（）情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：A办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；B违反规定办理资本项目资金收付的；C违反规定办理结汇、售汇业务的；D违反外汇业务综合头寸管理的；E违反外汇市场交易管理的。
考题
多选题金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款（）。A未按照规定进行国际收支统计申报的B违反规定办理结汇、售汇业务的C违反规定办理资本项目资金收付的D办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
考题
单选题有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A
责令限期调回外汇B
予以回兑C
没收
考题
多选题有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款。（）A违反规定办理结汇、售汇业务的B未按照规定进行国际收支统计申报的C未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的D办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
考题
多选题金融机构有下列哪些情形的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？（）A办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的B违反规定办理资本项目资金收付的C违反规定办理结汇、售汇业务的D违反外汇账户管理规定的E违反外汇登记管理规定的
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