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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()
A.10万元以上20万元以下罚款
B.20万元以上40万元以下罚款
C.10万元以上30万元以下罚款
D.20万元以上50万元以下罚款
参考答案
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考题
金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，给予警告，没收违法所得的，处【 】A．1万元以上10万元以下的罚款B．10万元以上30万元以下的罚款C．10万元以上50万元以下的罚款D．20万元以上50万元以下的罚款
考题
反洗钱法规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
A.1万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上20万元以下D.20万元以上50万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()
A.20万元以上40万元以下B.20万元以上50万元以下C.20万元以上100万元以下D.30万元以上50万元以下
考题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节重的,对金融机构处()罚款
A、20万元以上50万元以下B、20万元以上200万元以下C、50万元以上200万元以下D、50万元以上500万元以下
考题
金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,对金融机构处()罚款
A、20万元以上50万元以下B、20万元以上200万元以下C、50万元以上200万元以下D、50万元以上500万元以下
考题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节重的,处()
A、20万元以上50万元以下罚款B、15万元以上40万元以下罚款C、10万元以上30万元以下罚款D、5万元以上20万元以下罚款
考题
银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，( )。A．处5万元以上10万元以下罚款B．处10万元以上20万元以下罚款C．处10万元以上30万元以下罚款D．处20万元以上50万元以下罚款
考题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处()
A.20万元以上50万元以下罚款B.15万元以上40万元以下罚款C.10万元以上30万元以下罚款D.5万元以上20万元以下罚款
考题
《反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的外()罚款
A.处50万元以上500万元以下B.处50万元以上200万元以下C.处20万元以上500万元以下D.处30万元以上500万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款?A.10万元以上50万元以下B.20万元以上50万元以下C.30万元以上50万元以下D.20万元以上40万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。A、一万元以上五万元以下B、五万元以上十万元以下C、十万元以上二十万元以下D、二十万元以上五十万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。A、20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下B、50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下C、50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下D、50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
考题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A、一万元以上五万元以下B、十万元以上二十万元以下C、二十万元以上五十万元以下D、五十万元以上五百万元以下
考题
金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）A、处80万元以上500万元以下罚款B、处50万元以上500万元以下罚款C、处20万元以上50万元以下罚款D、处10万元以上30万元以下罚款
考题
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款。A、处50万元以上500万元以下B、处50万元以上200万元以下C、处20万元以上500万元以下D、处30万元以上500万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A、一万元以上五万元以下B、一万元以上十万元以下C、五万元以上二十万元以下D、五万元以上五十万元以下
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。A
一万元以上五万元以下B
五万元以上十万元以下C
十万元以上二十万元以下D
二十万元以上五十万元以下
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A
一万元以上五万元以下B
一万元以上十万元以下C
五万元以上二十万元以下D
五万元以上五十万元以下
考题
单选题对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。A
处二十万元以上二百万元以下罚款。B
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款。C
处二十万元以上五十万元以下罚款。D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
考题
单选题金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）A
处80万元以上500万元以下罚款B
处50万元以上500万元以下罚款C
处20万元以上50万元以下罚款D
处10万元以上30万元以下罚款
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