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单选题
以下关于外汇局非现场核查指标的，描述准确的是（）
A
总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差
B
总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
C
资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率
D
贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
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考题
外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
考题
外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。A、外汇局认为必要的其他现场核查方式B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C、约见被核查企业法定代表人或其授权人D、要求被核查企业提交相关书面材料
考题
外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。A、约见被核查金融机构负责人或其授权人B、现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料C、外汇局认为必要的其他现场核查方式D、现场复制、带走被核查金融机构的相关资料E、要求被核查金融机构提交相关书面材料
考题
以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）A、客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续B、待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核C、客户可在不同银行开立多个待核查账户D、待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇
考题
单选题外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。A
外汇局认为必要的其他现场核查方式B
现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C
约见被核查企业法定代表人或其授权人D
要求被核查企业提交相关书面材料
考题
多选题A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。A经现场核查企业无合理解释的情况B未按规定履行报告义务C未按规定办理贸易外汇业务登记D现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
考题
单选题以下关于外汇局非现场核查指标的，描述准确的是（）A
总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差B
总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率C
资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率D
贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
考题
多选题外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。A约见被核查金融机构负责人或其授权人B现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料C外汇局认为必要的其他现场核查方式D现场复制、带走被核查金融机构的相关资料E要求被核查金融机构提交相关书面材料
考题
多选题以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）A客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续B待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核C客户可在不同银行开立多个待核查账户D待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇
考题
多选题存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。A通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；B通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；C阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；D向外汇局提供虚假资料的；E外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
考题
多选题外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）A在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施B对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
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