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判断题
黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
关于“非限”说法错误的是？（）。A、非限截图需将触发商标词或黑名单词的物料用红框标记出，如果关键词是通过通配符带入创意触发的商标词或黑名单词，关键词和创意都需要截图，并用红框标记B、非限客户指系统不再限制该客户使用某商标C、非限制对象指仅添加的非限制对象不会触发某商标，且所有客户物料包含该非限制对象时，系统都不会触发商标限制D、截图需将触发商标词或黑名单词的物料用红框标记出，如果关键词是通过通配符带入创意触发的商标词或黑名单词，关键词和创意仅需要红框标记一项即可
考题
加油卡系统中，异地黑名单传输环节为（）。 ①发卡省执行挂失处理 ②交易省下载黑名单 ③交易省加油站管控下载黑名单 ④黑名单上送总中心 ⑤交易省油机下载黑名单A、①②④⑤③B、①④②③⑤C、①④③②⑤D、①④②⑤③
考题
根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》的规定，被列入招标代理机构黑名单的，公布期限内给予的限制或者惩戒包括（）。A、禁止承接招标代理业务B、暂停项目建设资金的拨付C、实行重点监管D、移交有关主管机关或单位的纪检监察机构调查处理
考题
如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A、黑名单；白名单；白名单；黑名单B、黑名单；白名单；白名单；白名单C、黑名单；黑名单；白名单；白名单D、白名单；黑名单；黑名单；白名单
考题
根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》的规定，被列入评标专家黑名单的，公布期限内给予的限制或者惩戒包括（）。A、禁止承接招标代理业务B、停止项目建设资金的拨付C、移交行政处罚机关进行调查处理D、禁止参加依法必须进行招标项目的评标活动
考题
境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。A、“禁止准入类”运营关注名单B、“有条件准入类”运营关注名单C、反恐融资黑名单D、反洗钱黑名单
考题
多选题从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区B企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区C客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来D帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
考题
多选题对于关注客户业务及可信客户业务存疑的应进行增强型尽职审查，增强型尽职审查包括哪些？（）A资金来源及用途是否合理，是否符合客户经营特点，交易规模与客户的资本实力、生产经营规模是否匹配。B对于交易要素涉及第二类敏感国家和地区名单的，还应审核交易的最终受益人（最终交易对手），确认交易对手是否在制裁名单内。C交易条款条件是否符合法律、法规规定，是否符合国际惯例，与背景资料等是否一致。D审查业务关联要素是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。E交易涉及的货物或服务是否涉及禁运物项、货物或服务的产地或者运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区或禁运国家和地区。
考题
单选题如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A
黑名单；白名单；白名单；黑名单B
黑名单；白名单；白名单；白名单C
黑名单；黑名单；白名单；白名单D
白名单；黑名单；黑名单；白名单
考题
多选题在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）A对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系B客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系C客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系D存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系
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