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多选题
除以上法定有效证件外,经办人员还可以根据需要,要求申请人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认申请人身份。
A

学生证

B

介绍信

C

公用事业账单

D

户口簿


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 根据《个人存款账户实名制规定》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具( )等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。A、户口簿B、工作证C、机动车驾驶证D、结婚证

考题 银行为个人开立银行结算账户时,根据需要还可以要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。( )

考题 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,银行为个人开立银行结算账户时,根据需要还可要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。( )

考题 除身份证等法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有(),以进一步确认存款人身份。A、户口簿B、护照C、学生证D、机动车驾驶证

考题 银行为个人开立银行结算账户时,根据需要可要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。

考题 银行为个人开立银行结算账户时,不能要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。

考题 在保全退保业务中,对于达到客户身份识别标准的,保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件,()退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

考题 下列关于实名制有效证件说法正确的是()A、居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。B、居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时身份证。C、外国公民,应出具护照或外国人永久居留证D、银行还可根据需要,要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。

考题 开立个人存款账户,除审核法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。A、工作证B、机动车驾驶证C、社会保障卡D、学生证

考题 办理需提供客户身份证件业务时,网点还可根据需要,要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。

考题 银行为存款人开立个人银行账户,存款人应出具除身份证等法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具哪些能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份?

考题 个人在金融机构开立个人存款账户,银行对客户身份有疑问时可以根据需要,要求存款人出具公共事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件,进一步确认存款人身份。

考题 受理金穗借记卡开卡,经办人员还可以根据需要,要求申请人提供工作证,学生证.介绍信等其他文件,以进一步确认申请人身份。

考题 银行为存款人开立个人银行账户,存款人除出具法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具()、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。A、户口簿B、护照C、工作证D、机动车驾驶证E、社会保障卡

考题 问答题银行为存款人开立个人银行账户,存款人应出具除身份证等法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具哪些能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份?

考题 多选题下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。A单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。B各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。C办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。D除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

考题 多选题除法定有效证件外,银行可根据需要,要求存款人出具下列哪些证件,以进一步确认存款人身份()A户口簿、护照B工作证、机动车驾驶证C社会保障卡、公用事业账单D学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件

考题 多选题开立个人人民币存款账户时,要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外,网点还可根据需要,要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。A社会保障卡B公用事业账单C学生证D居民居住证

考题 多选题根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。A户口簿B工作证C机动车驾驶证D结婚证

考题 填空题为个人开立银行结算账户时,开户行根据需要还可要求申请人出具()、驾驶执照、护照等有效证件作为佐证。

考题 判断题根据规定,银行为个人开立银行结算账户时,根据需要还可要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。A 对B 错

考题 填空题在保全退保业务中,对于达到客户身份识别标准的,保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件,()退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

考题 多选题根据《个人存款账户实名制规定》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。A户口簿B工作证C机动车驾驶证D结婚证

考题 判断题受理金穗借记卡开卡,经办人员还可以根据需要,要求申请人提供工作证,学生证.介绍信等其他文件,以进一步确认申请人身份。A 对B 错

考题 多选题除身份证等法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有(),以进一步确认存款人身份。A户口簿B护照C学生证D机动车驾驶证

考题 判断题银行为个人开立银行结算账户时,根据需要可要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。A 对B 错

考题 多选题除法定有效证件外,银行还可以根据需要,要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。A户口薄B护照C工作证D机动车驾驶证E社会保障卡F公用事业账单G学生证H介绍信