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多选题
以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）
A
开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%
B
激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生
C
批量卡的交易用途与单位申请用途不符；
D
持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；
E
所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。
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考题
以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）A、开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%B、激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生C、批量卡的交易用途与单位申请用途不符；D、持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；E、所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。
考题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%；10%B、20%；20%C、30%；30%D、40%；40%
考题
前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B、委托单位企业名称变更。C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。D、委托单位地址变更。
考题
如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）A、“实地走访”尽职调查B、“开立就职证明”尽职调查C、无需尽职调查D、客户经理出具保证声明
考题
某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A、一个月B、两个月C、三个月D、六个月
考题
委托单位应最迟于收到《批量开卡重新尽职调查通知书》（），提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡的业务。A、15日内B、一个月内C、30天内D、30个工作日
考题
委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）A、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。B、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。C、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。D、客户经理与经营办公场所的共同合影。
考题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%，10%B、10%，20%C、20%，20%D、20%，10%
考题
“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
考题
单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。A
《批量开卡重新尽职调查通知书》B
《单位批量开卡尽职调查报告》C
《单位代理开立借记卡业务申请书》D
《批量开卡结果明细表》
考题
单选题某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A
一个月B
两个月C
三个月D
六个月
考题
多选题前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）A据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B委托单位企业名称变更。C委托单位法定代表人/单位负责人变更。D委托单位地址变更。
考题
判断题委托批量开卡单位若收到客户经理转发的《批量开卡重新尽取调查通知书》，应最迟于收到通知书三个月内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A
对B
错
考题
多选题委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）A客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。B客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。C客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。D客户经理与经营办公场所的共同合影。
考题
单选题各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A
10%，10%B
10%，20%C
20%，20%D
20%，10%
考题
单选题各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A
10%；10%B
20%；20%C
30%；30%D
40%；40%
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