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多选题
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
A
调查
B
监控
C
监督
D
检查
参考答案
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解析：
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考题
()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
考题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。
A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。E、有利于国际反洗钱合作
考题
《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是()A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。C.未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
考题
下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、调查可疑交易活动D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B、制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）A、对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金控制
考题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
考题
多选题下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C调查可疑交易活动D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
多选题《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D在职责范围内调查可疑交易活动E履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作B国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章C国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查D国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
考题
多选题关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）A金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。B未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。C未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。D金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
考题
单选题国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。A
报告B
保存C
监督D
识别
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