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判断题
一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。
A
对
B
错
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考题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。
A.5万元、1000美元B.1万元、1000美元C.5万元、1万美元D.1万元、5000美元
考题
为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()
A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
考题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
考题
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。
A、1;500B、1;1000C、5;1000D、5;5000
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()
此题为判断题(对，错)。
考题
须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
考题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A、10000；1000B、10000；2000C、10000；3000D、20000；2000
考题
以下（）业务必须进行身份影像处理。A、个人账户开立、个人客户资料修改业务B、单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务C、现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
考题
为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A、1；1000B、1；2000C、2；1000D、2；2000
考题
以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。A、10000元、5000元B、5000元、1000元C、10000元、1000元D、5000元、5000元
考题
一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的业务。A、1万、1千B、1万含、1千含C、5万含、5千含D、5万、5千
考题
客户初次身份识别的范围包括（）A、客户初次开立账户、建立特定业务关系B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
考题
判断题在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。A
对B
错
考题
多选题应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外汇等值1000美元以上D交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
单选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A
1000B
1500C
2000D
2500
考题
单选题为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A
1；1000B
1；2000C
2；1000D
2；2000
考题
单选题须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。D
单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
考题
单选题一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的业务。A
1万、1千B
1万含、1千含C
5万含、5千含D
5万、5千
考题
多选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外币等值10000美元以上D交易金额单笔外币等值1000美元以上
考题
单选题不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，需进行联网核查，留存身份证复印件。A
100B
500C
1000D
2000
考题
单选题各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。A
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元B
单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元C
单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元D
单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
考题
单选题不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。A
核查、留存B
不核查、留存C
不核查、不留存D
核查、不留存
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