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单选题
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
A
美国银行保密法
B
美国洗钱管制法
C
爱国者法案
D
反恐宣言
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考题
对于已在同一金融机构开立了账户的客户,金融机构已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息,且该客户的身份信息没有发生变化的,金融机构在为该客户办理业务时,是否应该再重复复制相同的身份资料、信息。
考题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A、业务B、声誉C、内部控制D、接受监管
考题
以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类同一性原则?()A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
考题
11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。A.美国银行保密法B.美国洗钱管制法C.爱国者法案D.反恐宣言
考题
超级恐怖主义，是指以生、化、核等大规模杀伤性武器为手段的恐怖主义。下列恐怖事件中，为超级恐怖主义的是（）。A、日本奥姆真理教沙林毒气恐怖事件B、美国“9.11”恐怖事件C、波士顿马拉松暴恐事件D、昆明“3.01”事件
考题
材料1 “9.11”恐怖袭击事件受到了各国人民的共同谴责。这一事件的发生再次表明，恐怖主义严重威胁着世界的和平与稳定，是国际社会的一大公害。中国政府和人民坚定不移地谴责和反对一切形式的恐怖主义。国际社会应加强对话与磋商，开展合作，共同打击国际恐怖活动。 ——摘自江泽民在德国外交政策协会的演讲：《共同创造一个和平繁荣的新世纪》 材料2 “9.11”事件以后，美国布什总统公开向全世界宣称，在这场反恐战争中，世界各国要么站在美国一边，成为国际反恐联盟的一员，要么站在恐怖分子一边，成为国际恐怖主义一分子，没有中间道路可走。在反恐高压下，美国取得了反恐斗争的主导权，它不仅得以放手在阿富汗大打出手，而且还使得世界第一次在“美国拍了桌子之后，全都鸦雀无声”，第一次出现了不分敌国友国，也不分东西南北，不是帮美国打恐，就是噤若寒蝉不吭声，一切都是美国说了算，它说谁是恐怖主义，谁就是恐怖主义，它说谁不是恐怖主义，谁就不是„„在基本收拾了阿富汗塔利班和本·拉登的基地组织后，美国又将伊拉克、伊朗和朝鲜圈进“邪恶轴心”，并威胁要对这三国动手，但美国至今也没有令人信服的证据证明这三国与恐怖主义有瓜葛。 —摘自《世界知识》2002年第9期文章
材料3 朱邦造表示：我们认为反对恐怖主义是需要国际合作的。而且多年以来，联合国和安理会是发挥了不可替代的作用的，它们通过了一系列的决议，也制定了一系列的公约，形成了指导反恐国际合作的重要的原则。国际社会也都普遍认为，联合国和安理会应当继续发挥领导作用，中国一直就此同许多国家进行磋商，并且已经在安理会提出了我们的有关立场、文件。我们愿意积极地参与安理会有关讨论。中方愿意在安理会讨论任何有助于打击恐怖主义的建议。 —中国外交部新闻发言人朱邦造2001年9月27日就反恐怖主义APEC会议答记者问
根据材料2回答，美国反恐行动的真实意图是什么？（）A、打着反对恐怖主义、维护本国安全的旗号，采取所谓“先发制人”的政策B、借口反恐干涉别国内政C、维护世界和平D、美国企图借反恐搞称霸，实现世界霸主的目的
考题
2001年，美国发布了《美国国家反恐战略》，在该战略中，美国对未来的反恐趋势进行了评估，评估结果为：人类将面监更加严峻的反恐形势，至少在（）年前，恐怖主义不会消亡。A、2015B、2025C、2020D、2018
考题
材料1 “9.11”恐怖袭击事件受到了各国人民的共同谴责。这一事件的发生再次表明，恐怖主义严重威胁着世界的和平与稳定，是国际社会的一大公害。中国政府和人民坚定不移地谴责和反对一切形式的恐怖主义。国际社会应加强对话与磋商，开展合作，共同打击国际恐怖活动。 ——摘自江泽民在德国外交政策协会的演讲：《共同创造一个和平繁荣的新世纪》 材料2 “9.11”事件以后，美国布什总统公开向全世界宣称，在这场反恐战争中，世界各国要么站在美国一边，成为国际反恐联盟的一员，要么站在恐怖分子一边，成为国际恐怖主义一分子，没有中间道路可走。在反恐高压下，美国取得了反恐斗争的主导权，它不仅得以放手在阿富汗大打出手，而且还使得世界第一次在“美国拍了桌子之后，全都鸦雀无声”，第一次出现了不分敌国友国，也不分东西南北，不是帮美国打恐，就是噤若寒蝉不吭声，一切都是美国说了算，它说谁是恐怖主义，谁就是恐怖主义，它说谁不是恐怖主义，谁就不是„„在基本收拾了阿富汗塔利班和本·拉登的基地组织后，美国又将伊拉克、伊朗和朝鲜圈进“邪恶轴心”，并威胁要对这三国动手，但美国至今也没有令人信服的证据证明这三国与恐怖主义有瓜葛。 —摘自《世界知识》2002年第9期文章
材料3 朱邦造表示：我们认为反对恐怖主义是需要国际合作的。而且多年以来，联合国和安理会是发挥了不可替代的作用的，它们通过了一系列的决议，也制定了一系列的公约，形成了指导反恐国际合作的重要的原则。国际社会也都普遍认为，联合国和安理会应当继续发挥领导作用，中国一直就此同许多国家进行磋商，并且已经在安理会提出了我们的有关立场、文件。我们愿意积极地参与安理会有关讨论。中方愿意在安理会讨论任何有助于打击恐怖主义的建议。 —中国外交部新闻发言人朱邦造2001年9月27日就反恐怖主义APEC会议答记者问
根据材料1、3，回答中国政府在反恐问题的原则立场和政策（）。A、中国坚决反对一切形式的国际恐怖主义B、主张维护人类和平与安全是反恐的核心C、反恐是为了消除对人类和平与安全的威胁，不能借反恐趁机搞称霸D、要建立互信、互利、平等、协作的新安全观，为反恐斗争营造良好的环境
考题
材料1 “9.11”恐怖袭击事件受到了各国人民的共同谴责。这一事件的发生再次表明，恐怖主义严重威胁着世界的和平与稳定，是国际社会的一大公害。中国政府和人民坚定不移地谴责和反对一切形式的恐怖主义。国际社会应加强对话与磋商，开展合作，共同打击国际恐怖活动。 ——摘自江泽民在德国外交政策协会的演讲：《共同创造一个和平繁荣的新世纪》 材料2 “9.11”事件以后，美国布什总统公开向全世界宣称，在这场反恐战争中，世界各国要么站在美国一边，成为国际反恐联盟的一员，要么站在恐怖分子一边，成为国际恐怖主义一分子，没有中间道路可走。在反恐高压下，美国取得了反恐斗争的主导权，它不仅得以放手在阿富汗大打出手，而且还使得世界第一次在“美国拍了桌子之后，全都鸦雀无声”，第一次出现了不分敌国友国，也不分东西南北，不是帮美国打恐，就是噤若寒蝉不吭声，一切都是美国说了算，它说谁是恐怖主义，谁就是恐怖主义，它说谁不是恐怖主义，谁就不是„„在基本收拾了阿富汗塔利班和本·拉登的基地组织后，美国又将伊拉克、伊朗和朝鲜圈进“邪恶轴心”，并威胁要对这三国动手，但美国至今也没有令人信服的证据证明这三国与恐怖主义有瓜葛。 —摘自《世界知识》2002年第9期文章
材料3 朱邦造表示：我们认为反对恐怖主义是需要国际合作的。而且多年以来，联合国和安理会是发挥了不可替代的作用的，它们通过了一系列的决议，也制定了一系列的公约，形成了指导反恐国际合作的重要的原则。国际社会也都普遍认为，联合国和安理会应当继续发挥领导作用，中国一直就此同许多国家进行磋商，并且已经在安理会提出了我们的有关立场、文件。我们愿意积极地参与安理会有关讨论。中方愿意在安理会讨论任何有助于打击恐怖主义的建议。 —中国外交部新闻发言人朱邦造2001年9月27日就反恐怖主义APEC会议答记者问
根据材料2回答，恐怖主义之后，美国对国家安全战略进行了调整，主要包括哪些方面？（）A、改变了对威胁来源的看法，认为美国面临的最严重的威胁就在于恐怖主义和大规模的杀伤性武器的结合B、根据对威胁的看法，确定美国最迫切的任务是打击恐怖主义和支持恐怖主义的国家C、打击恐怖主义必须先发制人D、改善与中国和俄罗斯的关系
考题
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A、《美国银行保密法》B、《美国洗钱管制法》C、《反恐宣言》D、《爱国者法案》
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、交易记录保存D、大额和可疑交易报告
考题
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。A、美国银行保密法B、美国洗钱管制法C、爱国者法案D、反恐宣言
考题
下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构
考题
单选题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A
《美国银行保密法》B
《美国洗钱管制法》C
《反恐宣言》D
《爱国者法案》
考题
判断题“9.11”事件发生后，美国联邦政府立即制定了应对危机的法案。A
对B
错
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