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金融机构的法定职责，不正确的是（）。
- A、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支
- B、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
- C、对B类企业（包括超出可收汇额度的）贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务
- D、按照外汇局的分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查
参考答案
更多 “金融机构的法定职责，不正确的是（）。A、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支B、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料C、对B类企业（包括超出可收汇额度的）贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务D、按照外汇局的分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查” 相关考题
考题
《货物贸易外汇管理指引》（汇发【2012】38号）规定，对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。
考题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A、企业征信B、企业名录和分类状态C、企业主个人征信D、企业本币账户信息
考题
外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
考题
金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
考题
根据货物贸易外汇管理制度改革相关法规，金融机构应当对企业的货物贸易外汇收支进行真实性审核，依法履行如下义务（）A、按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查B、对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查C、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支D、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
考题
货物贸易改革试点期间，对于异地办理的贸易外汇收支业务，下列说法错误的是（）。A、试点地区的B、C类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的，企业应当到所在地外汇局逐笔登记B、试点地区的A类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务时，银行应当按非试点地区现行出口收汇有关规定和A类进口企业适用措施办理C、试点地区的B、C类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的，企业应到业务办理地外汇局逐步登记D、对于不在名录内的试点地区企业，试点和非试点地区银行不得直接为其办理贸易外汇收支业务
考题
关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。A、外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录B、外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理C、开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续D、不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务
考题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A、可收汇额度B、信用评级C、名录状态与分类状态D、外汇登记证
考题
金融机构办理服务贸易收支业务的审核要点有（）。A、按规定对相关交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查B、确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致C、按照国际收支申报和服务贸易外汇收支管理信息申报规定审查境内机构和境内个人填写的申报凭证D、办理服务贸易外汇收支业务应按规定期限留存审查后的交易单证备查
考题
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。A、B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查B、直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务C、B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务D、必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
考题
单选题下列关于货物贸易外汇管理制度的说法不正确的是（ ）A
核心内容是总量核查、动态监测和分类管理B
外汇局对A类企业贸易外汇收支实行便利化管理措施C
外汇局对BC类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D
金融机构不得为不再名录的企业直接办理贸易外汇收支业务
考题
多选题金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。AB类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查B直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务CB类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务D必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
考题
多选题金融机构在对B类企业进行贸易外汇收支电子数据核查时，对其超可收、付汇额度的收支业务，金融机构（）A凭外汇局《登记表》办理B先办理划转或结汇手续，再审核《登记表》信息C在货物贸易监测系统中办理电子数据核查D在货物贸易监测系统中进行《登记表》签注
考题
单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A
可收汇额度B
信用评级C
名录状态与分类状态D
外汇登记证
考题
多选题办理待核查账户资金结汇时，金融机构按规定对交易单证的真实性和贸易收支一致性进行合理审核后，对各类企业处理方式正确的是（）。AA类企业直接办理BB类企业进行电子数据核查，额度内的直接办理CB类企业进行电子数据核查，超额度的可以直接办理DC类企业凭外汇局登记表办理
考题
单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A
企业征信B
企业名录和分类状态C
企业主个人征信D
企业本币账户信息
考题
多选题根据货物贸易外汇管理制度改革相关法规，金融机构应当对企业的货物贸易外汇收支进行真实性审核，依法履行如下义务（）A按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查B对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查C凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支D按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
考题
判断题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。A
对B
错
考题
单选题金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A
查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B
查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C
按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D
查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
考题
多选题外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）A在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施B对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
考题
单选题金融机构的法定职责，不正确的是（）。A
凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支B
按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料C
对B类企业（包括超出可收汇额度的）贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务D
按照外汇局的分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查
考题
单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。A
必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态B
对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查C
对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查D
对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
考题
判断题兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。A
对B
错
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