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通过对行业涉税信息筛选、整理、测算、分析，归纳描述行业风险发生规律，并以若干行业风险特征和公认的参数区间构成的风险特征指标体系和数学模型，称为（）

  • A、行业风险分析模型
  • B、行业风险特征指标
  • C、特定风险事项识别
  • D、行业风险分析案例

参考答案

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考题 合规风险识别是指对银行内部()等进行分析判断，并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险类别，以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。A.合规风险的存在B.合规风险发生的可能性C.合规风险评估结果D.合规风险产生的原因
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考题 银行信贷专员小赵在研究可否对T行业授信时，运用波特五力模型对T行业风险进行了分析，分析结果如下图所示： 根据以上信息，可判断( )。A.T行业风险较小。可以授信 B.T行业风险较大。不适合授信 C.T行业进入壁垒较高、但替代品威胁较大，因而行业风险无法判断 D.T行业进入壁垒较低、但替代品威胁较小，因而行业风险无法判断
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考题 银行对内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断，并通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险列表，这体现合规风险的( )。A.分析 B.识别 C.测试 D.评估
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考题 ( )是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断．并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险列表，以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。 A.合规风险评估 B.合规风险识别 C.合规风险测试 D.合规风险监测
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考题 风险识别的方法包括（ ）。 A.可以通过感性认识和历史经验来判断 B.通过对各种客观的资料的记录来分析、归纳和整理，从而找出各种明显和潜在的风险及其规律 C.通过对各种风险事故的记录来分析、归纳和整理，从而找出各种明显和潜在的风险及其规律 D.可以通过理性认识来判断 E.可以通过自身经验来判断
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考题 税收征管中心按照商品和行业分工，开展前置（），实施放行后批量审核，筛选风险目标，对涉税申报要素的准确性进行验证和处置。A、安全准入分析B、税收风险分析C、参数评估D、数据收集
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考题 行业环境研究的具体方法包括（）。A、通过媒体收集行业环境数据B、整理行业环境信息C、分析行业环境因素给组织带来的机会和挑战D、以上都不是
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考题 最终筛选创业行业，应该采用的方式是。（）A、以网上搜索，图书馆和书店查阅的模式，对负责的行业进行基本信息采集和描述。B、小组成员充分学习，询问，质疑，批判，辩论，深入研讨。C、锁定该行业最有可能接近的企业，进行关键职能的实景运营式考察。D、通过企业的财报分析数据及上下游产业研究，充分了解该行业及其它相关行业。
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考题 风险识别结果指向，是指通过对纳税人的涉税信息进行分析和识别，找出可能存在的风险点，为下一步风险评估提供一个目标和依据。
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考题 合规风险识别是指对银行内部（）等进行分析判断，并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险类别，以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。A、合规风险的存在B、合规风险发生的可能性C、合规风险评估结果D、合规风险产生的原因
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考题 多选题各级地方税务机关信息处理机构应当及时对采集的信息筛选和整理，剔除无关信息后，将涉税信息分为（），并对税种信息做初步分析。A户籍信息B税种信息C专项信息D综合信息
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考题 单选题纳税人的涉税信息采集是开展风险识别的重要基础，对涉税信息工作的具体内涵，下列描述错误的是（）A 挖掘和利用好内外部涉税信息B 注重收集宏观经济信息C 建立企业基础信息库D 必须建立数据仓库，科学存储涉税信息
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考题 多选题行业特征分析就纳税人所处行业的基本情况、产品及原料、工艺流程、盈利模式等行业特点，参照同行业纳税人存在的风险特征进行分析，找出表现异常的涉税疑点。以下关于行业特征分析的表述中不正确的是（）。A关注同行业纳税人主要经营项目、主要产品的投入产出比B关注同行业主要产品的盈利模式、增值率、毛利率C分析其成本摊销情况，关注分摊的成本和收益是否配比D关注同行业主要产品的增值税、所得税的理论税负
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