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题目内容
（请给出正确答案）
（）属于风险分散的途径
- A、放弃或拒绝
- B、对交易进行监测
- C、失卡保障业务
- D、建立风险准备金
参考答案
更多 “（）属于风险分散的途径A、放弃或拒绝B、对交易进行监测C、失卡保障业务D、建立风险准备金” 相关考题
考题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系()
此题为判断题(对，错)。
考题
在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A.风险补偿
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
考题
下列属于利用接受风险对策应对风险的有（）。A、拒绝与不守信用的厂商业务来往B、及时与政府部门沟通获取政策信息C、在发生风险损失时，直接将损失摊入成本或费用，或冲减利润D、计提坏账准备金和存货跌价准备金
考题
对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。A、强化交易监测B、设置交易限额C、延迟结算D、增加检查频率
考题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，信用卡中心是徽商银行信用卡业务风险的牵头管理部门，主要工作职责为（）A、负责建立健全徽商银行信用卡业务风险管理体系，根据宏观经济形势、市场竞争格局和自身发展战略变化不断调整和优化风险策略B、负责制定和完善徽商银行信用卡业务风险管理制度和业务流程，对信用卡业务新产品、新业务进行风险评估C、负责监测、指导、检查和管理各分行信用卡业务风险管理活动，分析、评价和考核信用卡业务风险状况D、负责组织进行不良资产的催收管理，按照相关制度对不良资产进行处置E、负责向监管机构、有权机关或组织报送徽商银行信用卡业务风险管理相关信息
考题
在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移
考题
多选题《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）指出：针对高风险业务要制定相应的风险管理措施，积极开展风险警示，以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是（）。A准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围B对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示C建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型D积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
考题
多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险
考题
单选题以下属于风险管理策略的是()。
①风险规避
②风险分散
③风险对冲
④风险补偿与准备金A
①②③B
①②④C
②③④D
①②③④
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