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当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）万元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
- A、1
- B、10
- C、20
- D、5
参考答案
更多 “当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）万元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A、1B、10C、20D、5” 相关考题
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币1万元B、1 万美元C、人民币1000元D、港币1000元
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告
考题
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1
考题
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
考题
自然人客户由他人代理存入现金时，当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时，应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。A.1万元B.1000美元C.3万元D.3000美元
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
考题
自然人客户由他人代理存取现金时,当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件,登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下（）项应落实客户身份识别制度。A、与客户建立业务关系时B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
考题
营业厅内现金业务引导分流要求为（）A、客户等候超过10人或柜均等候人数超过5人B、客户等候超过10人且柜均等候人数超过5人C、5万以下小额存取款现金业务指引客户到自助区域办理D、2万以下小额存取款现金业务指引客户到自助区域办理
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。
考题
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）A、姓名或者名称B、联系方式C、身份证件种类、号码，D、联机打印代理人身份证核查记录。
考题
单选题下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。A
客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B
金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记C
金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对D
金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
考题
多选题营业厅内现金业务引导分流要求为（）A客户等候超过10人或柜均等候人数超过5人B客户等候超过10人且柜均等候人数超过5人C5万以下小额存取款现金业务指引客户到自助区域办理D2万以下小额存取款现金业务指引客户到自助区域办理
考题
多选题以下对引导分流表述错误的是（）A当客户等候超过10人且柜均等候人数超过5人时，转账.缴费等可自助完成的非现金业务，指引客户到相关区域办理B当客户等候超过10人且柜均等候人数超过5人时，2万以下小额存取款现金业务指引客户到自助区域办理C当客户等候超过10人或柜均等候人数超过5人时，2万以下小额存取款现金业务指引客户到自助区域办理
考题
多选题《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。A金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
考题
单选题当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）万元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A
1B
10C
20D
5
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。A
自然人银行账户频繁进行现金收付的，银行应当报告B
自然人银行账户一次性大顿存取现金，银行应当报告C
自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告D
自然人经常存入境外开立的旅行支票的，银行应当报告
考题
多选题银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。A提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时B提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时C为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务D为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
考题
判断题当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。A
对B
错
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