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（请给出正确答案）
以下哪些是有效的工作证明文件（）
- A、工作证
- B、工作合同
- C、出入证
- D、门禁卡
参考答案
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考题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访
考题
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限()
A.姓名B.地址C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
考题
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A、金融资产管理公司B、财务公司C、金融租赁公司D、汽车金融公司E、保险资产管理公司
考题
以下哪些是存款人必留存的身份信息（）A、工作单位名称B、个人职位C、职业D、常住所在地或工作单位地址E、联系电话F、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限G、姓名、性别、国籍、出生日期
考题
分行需关注境外机构账户相关证明文件的有效性。以下说法正确的是（）A、对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续B、境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为三个月C、对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，运营人员需联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续D、境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为六个月
考题
以下哪些手续是交叉销售客户申请办卡必须的（）A、完整填写交通银行信用卡申请表B、客户身份证明C、客户帐户证明复印件（若客户填写了自动转帐还款授权协议等，则不需要提供）D、有效的收入证明文件或客户的资产证明文件
考题
单选题银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。A
了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件B
留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件C
由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件D
以上都是
考题
问答题各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？
考题
多选题以下证明文件无效的是（）。A距有效期到期日小于等于一个月的居民身份证B距有效期到期日小于等于三个月的暂住证C开具日期距申请进件日期大于等于一个月的工作证明文件D有效期到期日小于等于一个月的护照
考题
多选题以下哪些业务需由本人凭有效身份证明文件办理（）A变更个人存款账户信息B重置密码C重写磁条D挂失新开E解除挂失
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