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金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
- A、当地法院
- B、当地检察部门
- C、当地公安部门
- D、当地政府主管
参考答案
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考题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确B.及时、完整、准确C.真实、完整、准确D.真实、完整、充分
考题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告A
大额交易B
可疑交易C
大额交易、可疑交易D
综合报告
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