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单选题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。
A

当地人民银行

B

上级机构

C

当地公安机关

D

银行业监督委员会


参考答案

参考解析
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有几种.()A.4B.5C.15D.18

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告 A.5B.7C.10D.15

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

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考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后,发现涉嫌犯罪的,应及时报告()A、当地公安部门;B、当地外汇管理局;C、当地人民银行;D、上级反洗钱机构。

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?

考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析,发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。

考题 境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

考题 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。A、当地法院B、当地检察部门C、当地公安部门D、当地政府主管

考题 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

考题 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易

考题 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当及时向当地()报告。A、国家外汇管理局B、中国人民银行C、监察机构D、公安部门

考题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑交易

考题 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。A、当地人民银行B、上级机构C、当地公安机关D、银行业监督委员会

考题 问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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考题 单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。A 大额和可疑人民币交易B 可疑外汇交易C 大额外汇交易D 大额和可疑外汇交易

考题 单选题金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当及时向当地()报告。A 国家外汇管理局B 中国人民银行C 监察机构D 公安部门

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