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流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。
- A、前10位
- B、前15位
- C、前20位
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参考答案
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
考题
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对()。A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测B、违法犯罪可疑资金的监测C、毒品违法犯罪可疑资金的监测D、毒品违法犯罪大额资金的监测
考题
以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中，正确的是（ ）。A.对单客户多银行辅助主辅账户划转、B股非银行转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告
B.证监会应当制定证券公司的交易检测标准，由证券公司对其有效性负责
C.证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，且资金金额或者资产价值较大，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当一并提交大额交易报告
考题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。A、大额现金登记备案制度B、大额授权制度C、大额或可疑资金交易报告制度D、大额授权登记制度
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
单选题流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。A
前10位B
前15位C
前20位D
前30位
考题
多选题各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。A大额现金登记备案制度B大额授权制度C大额或可疑资金交易报告制度D大额授权登记制度
考题
判断题网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。A
对B
错
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