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对于疑似套现商户,收单机构应自系统案例生成之日或协查通知发送之日起()个工作日内完成调查处理并反馈银联

  • A、5
  • B、7
  • C、10
  • D、12

参考答案

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考题 屡次无理拒绝或故意拖延收单机构查询查复和调单要求的商户,收单机构应与之解除协议,并书面通知中国银联。()

考题 单方预告登记机构应当自受理预告登记及其注销登记申请之日起( )日内完成审核。A:5 B:7 C:12 D:15

考题 根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,对于具备违规交易特征的商户可疑交易,应采取以下哪些应急措施()A、信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》,要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见B、对于违规情节较轻的,应要求分支行对商户进行警示教育,督促商户交回相关交易凭证,并将该商户列为关注监控对象C、对于已被列为关注监控对象的商户,三个月内如再次发生违规交易,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证D、违规情节较为严重或特别严重的,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具,督促商户交回相关交易凭证,并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索E、商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后,卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统,并更新维护黑名单

考题 海事管理机构应当在受理申请之日起()个工作日内办结短期定期船舶签证。A、5B、7C、10D、20

考题 户外广告登记的核准,除当场登记外,自受理登记之日起()个工作日内作出是否准予登记的决定。A、5B、7C、10D、15

考题 收单机构应积极配合中国银联对以下()类型商户进行风险调查和处理工作。A、疑似套现商户B、疑似违规商户C、疑似伪卡信息泄露点D、疑似伪卡集中使用点

考题 证券公司应当自每月结束之日起()个工作日内,向国务院证券监督管理机构报送月度报告。A、5B、7C、10D、15

考题 预估车辆损失金额在人民币10000元以上的,应自约定的日期或事故车辆拆检完成之日起()个工作日内确定损失金额A、5B、7C、10D、15

考题 投诉、举报人对税务机关反馈的投诉、举报处理结论不满意的可在收到投诉、举报处理结论之日起()个工作日内向税务机关提出复核申请。A、5B、7C、10D、15

考题 从领取通知单投递之日起算,约投挂号保管期为()天。期满仍未领取的,按无法投递处理。A、5B、7C、10D、15

考题 予以注册登记的个体工商户,登记机关应当自登记之日起()日内发给营业执照。A、5B、7C、10D、15

考题 建设单位依法取得施工许可之日起()个工作日内,需将消防设计文件报公安机关消防机构备案。A、5B、7C、10D、15

考题 中国银联江苏分公司要求对其转发的()级以上疑似套现案例,应及时进行现场调查,并在银联江苏分公司提交日起4个工作日内,反馈调查结果。A、提示B、可疑C、关注D、预警

考题 商业银行应当在收到征信服务中心发出的复核通知之日起( )个工作日内给予答复。A、5B、7C、10D、15

考题 母线电容电流检测工作完成后,应在()个工作日内完成检测记录整理并录入PMS系统。A、5B、7C、10D、15

考题 下列关于收单风险商户监控核查管理说法正确的是()。A、我行建立了商户收单业务风险监控专职团队,负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置B、对于银行卡组织发送的风险提示或风险案例应以卡组织的调查结果为主,收单行无需采取措施C、对于总行发送的风险提示或风险案例,收单行自行调查、处置即可,无须反馈D、商户拓展人可以兼任风险商户调查工作

考题 对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易,如商户在()个工作日内未回复的,省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收,并由收单机构书面通知商户。

考题 准贷记卡补卡应在营业机构接到挂失补卡申请之日起)()个工作日内完成。A、5B、7C、10D、14

考题 同一城市的客户应自领用之日起()日内将印鉴卡缴回开户机构。A、5B、7C、10D、15

考题 国土资源行政主管部门认为应当受理的争议调查处理申请,应在决定受理之日起()个工作日内将申请书副本发送被申请人。A、5B、7C、10D、15

考题 证券金融公司应当自每月结束之日起()个工作日内,向证监会报送月度报告。A、5B、7C、10D、15

考题 单选题对于疑似套现商户,收单机构应自系统案例生成之日或协查通知发送之日起()个工作日内完成调查处理并反馈银联A 5B 7C 10D 12

考题 填空题对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易,如商户在()个工作日内未回复的,省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收,并由收单机构书面通知商户。

考题 判断题加大防范信用卡套现的力度。中国银联应积极联合各成员机构,加大对信用卡套现商户的交易排查、协查处理、技术侦测和不良信息共享等工作力度,并不断完善有关预防和处理信用卡套现行为的行业规则,敦促各收单机构共同遵守。有关套现商户和其收单机构信息及对收单机构的处理情况应及时向人民银行报告。()A 对B 错

考题 多选题收单机构应积极配合中国银联对以下()类型商户进行风险调查和处理工作。A疑似套现商户B疑似违规商户C疑似伪卡信息泄露点D疑似伪卡集中使用点