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中国银联江苏分公司要求对其转发的（）级以上疑似套现案例，应及时进行现场调查，并在银联江苏分公司提交日起4个工作日内，反馈调查结果。
- A、提示
- B、可疑
- C、关注
- D、预警
参考答案
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考题
各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()
A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
考题
同一人实际控制大量单位和个人账户;资金分散转入、分散转出,快进快出且不留或少留余额;网银和ATM频繁,交易金额接近官方或黑市汇率特征。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为()
A、疑似腐败B、疑似集资C、疑似套现D、疑似非法汇兑地下钱庄
考题
新开户交易异常;资金快进快出,单笔金额具有明显规律性;人群特征;汇款用途为“投资”,并附有投资宣传品。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为()
A、疑似腐败B、疑似集资C、疑似套现D、疑似涉税犯罪
考题
贷记卡违规套现的认定标准为（）。A、未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、交易发生在经中国银联确定的套现商户的C、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的D、以上答案皆是
考题
信用卡违规套现的认定标准有（）。A、证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的C、交易发生在经中国银联确定的套现商户的D、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
考题
判断题对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况，要及时进行反洗钱报送。对有疑似套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构可采取临时锁定交易等措施，并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构应采取止付卡片、追索欠款等措施。（）A
对B
错
考题
单选题某分行的网上银行集团客户的分公司A对其总部的授权为2级，分公司B对其总部的授权为3级，分公司C对其总部的授权为4级。则该集团客户总部不可办理的交易有（）。A
查询各分司的账户余额B
上划分公司B的资金到总部C
用分公司A的资金归还银行贷款D
将分公司C的资金转到分工司A的账户
考题
判断题加大防范信用卡套现的力度。中国银联应积极联合各成员机构，加大对信用卡套现商户的交易排查、协查处理、技术侦测和不良信息共享等工作力度，并不断完善有关预防和处理信用卡套现行为的行业规则，敦促各收单机构共同遵守。有关套现商户和其收单机构信息及对收单机构的处理情况应及时向人民银行报告。（）A
对B
错
考题
判断题中国银联要加强对分公司开展创新支付业务的统一管理和规范，分公司开展创新支付业务应经过总公司批准，并向当地人民银行分支机构报告。总公司应将各分公司的创新支付业务统一向人民银行报告。（）A
对B
错
考题
单选题贷记卡违规套现的认定标准为（）。A
未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B
交易发生在经中国银联确定的套现商户的C
疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的D
以上答案皆是
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