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目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

  • A、艾格蒙特组织
  • B、金融行动特别工作组
  • C、亚太反洗钱小组
  • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

参考答案

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考题 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?() A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
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考题 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()
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考题 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
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考题 下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
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考题 反洗钱的主体包括：A.司法机关B.行政机关C.其他的反洗钱专门机构D.金融机构E.国际组织
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考题 2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估? A.国际货币基金组织（IMF）B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）C.亚太反洗钱组织（APG）D.金融行动特别工作组（FATF）
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考题 FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 国际上有哪些禁毒组织和机构？
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考题 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组
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考题 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。A、亚太反洗钱小组（APG）B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组
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考题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
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考题 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。
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考题 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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考题 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）A、金融行动特别工作组B、埃格蒙特集团C、国际刑警组织D、沃尔夫斯堡集团E、离岸银行业监管集团
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考题 我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些？分别是什么时间签署和批准的？
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考题 下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）A、亚太反洗钱小组（APG）B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组
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考题 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
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考题 判断题金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）A 对B 错
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考题 单选题下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）A 亚太反洗钱小组（APG）B 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C 巴塞尔银行监管委员会D 金融行动特别工作组
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考题 填空题中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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考题 多选题以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）A金融行动特别工作组B埃格蒙特集团C国际刑警组织D沃尔夫斯堡集团E离岸银行业监管集团
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考题 问答题具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？
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考题 判断题主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。A 对B 错
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考题 单选题目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。A 埃格蒙特集团B 金融行动特别工作组C 欧亚反洗钱与反恐融资小组D 亚太反洗钱小组
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考题 多选题下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。A亚太反洗钱小组（APG）B欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C巴塞尔银行监管委员会D金融行动特别工作组
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考题 问答题《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
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考题 问答题国际上有哪些禁毒组织和机构？
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