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我.行每天根据反洗钱系统推送的高客户风险等级变动名单自动进行管控，风险等级调低后，（）系统自动恢复为正常客户默认限。
- A、T+1日
- B、T+2日
- C、T+3日
- D、T+5日
参考答案
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考题
公司对上报过可疑交易的客户是如何进行后续管控的?()
A、LA400核心业务系统对上报过可疑交易报告的客户自动进行标识，并记录上报情况B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控
考题
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统
考题
支行和营业网点主要履行以下职责:()。
A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关，应立即采取相应的交易限制措施，并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。
考题
营销远程实时费控是指基于营销业务应用系统的客户相关信息和客户预先交纳的费用,根据()实时(准实时)推送的电能表示数信息,自动测算客户用电剩余电费金额。
A.用电信息采集系统B.高速数据处理器C.费控系统D.售电系统
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
对于符合（）以下任一情况的客户，经支行、分行相关人员审批，柜员可先登录AB端柜面系统模块解除“待尽调客户”标识。A、我.行高净值客户B、已经在反洗钱系统中申请降低了风险等级的客户，但是仍未推送到业务系C、分行法律合规部审批同意的不需要对客户进行管控的D、业务条线审批同意的不需要对客户进行管控的
考题
以下客户不允许开立单位账户的是（）。A、无管理客户经理的自然进店客户B、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户C、已在我*行开立多个一般账户的客户D、法人同时为A单位法人，且A单位已在我*行开立基本账户
考题
多选题对公客户经理风险等级划分的职责包括（）A按旬做好新增客户风险等级的划分。根据对客户上门核实结果对客户进行初期等级划分。逐户建立客户风险等级划分档案。B及时对风险等级划分系统中的等级划分结果进行调整，并在客户风险档案中进行记录。C填制《高风险客户尽职调查表》，按月对高风险客户交易进行跟踪并做好记录。将高风险客户名单报反洗钱系统操作人员，同时在客户风险等级划分系统中进行录入，保持人工划分风险等级的结果与系统划分的结果一致。D对评定为高风险等级的客户身份基本信息应每半年审核一次，及时更新客户身份资料。E对反洗钱可疑交易监测系统提取的可疑交易进行筛选，对确认较为可疑的交易通过系统进行上报。并参照风险划分标准，制作“反洗钱白名单”客户清单，在反洗钱可疑交易监测系统中进行录入。
考题
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A
对B
错
考题
多选题对于符合（）以下任一情况的客户，经支行、分行相关人员审批，柜员可先登录AB端柜面系统模块解除“待尽调客户”标识。A我.行高净值客户B已经在反洗钱系统中申请降低了风险等级的客户，但是仍未推送到业务系C分行法律合规部审批同意的不需要对客户进行管控的D业务条线审批同意的不需要对客户进行管控的
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