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在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
参考答案
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考题
存在()情形之一的,金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作D.客户多次涉及可疑交易报告
考题
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
考题
在理财产品销售过程中，应遵循风险匹配原则，根据这一原则，商业银行只能向客户销售()的理财产品。A.风险评级与客户风险承受能力匹配
B.风险评级等于客户风险承受能力评级
C.风险评级与客户风险承受能力不匹配
D.风险评级低于客户风险承受能力评级
E.风险评级高于客户风险承受能力评级
考题
被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。A低风险B中风险C高风险D无风险
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