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以下大额支付业务需联系客户查证（）。
- A、单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
- B、单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。
- C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
- D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
参考答案
更多 “以下大额支付业务需联系客户查证（）。A、单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。B、单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。” 相关考题
考题
根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的，企业可留存法人（负责人）或另一非主管联系电话，并填写（）。A、《客户查证特殊事项申请》B、《客户联系特殊事项申请》C、《客户大额查证特殊事项申请》D、《客户联系查证特殊事项申请》
考题
以下关于行为禁令说法正确的是（）。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。
考题
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料
考题
华夏银行大额支付系统处理以下具体业务（）A、定金额起点以上的跨行贷记支付业务B、定金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务C、统内不同清算行之间需通过大额支付系统处理的贷记支付业务D、以上都对
考题
下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
考题
以下（）业务，可以通过大额实时支付系统进行处理。A、每笔金额在规定起点以上的同城大额贷记支付业务B、每笔金额在规定起点以上的异地大额贷记支付业务C、紧急的小额贷记支付业务D、每笔金额在规定起点以下的小额贷记支付业务
考题
单选题华夏银行大额支付系统处理以下具体业务（）A
定金额起点以上的跨行贷记支付业务B
定金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务C
统内不同清算行之间需通过大额支付系统处理的贷记支付业务D
以上都对
考题
多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
多选题大额支付系统的业务范围是（）A规定金额起点以上的跨行贷记支付业务B规定金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务C系统内不同清算行之间需通过大额支付系统处理的贷记支付业务D中国人民银行规定的其他支付业务
考题
多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证
考题
单选题托管账户大额支付查证联系人、电子对账人及购买重空有权人姓名信息填写，以下哪项是错误的？（）A
大额支付业务查证联系人1、2姓名填写“资产托管账户”，固定电话如无可不填写，手机号码填写“0”B
购买重空有权人姓名填写“支付指令”C
电子对账人填写“无需对账”手机号码填写“0”D
大额支付业务查证联系人同财务联系人
考题
多选题开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）A印鉴变更B客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更C单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致D久悬账户销户重开或激活
考题
单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A
单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B
双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C
大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D
双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
考题
多选题办理大额支付业务，以下说法正确的是（）。A农行行内贷记支付业务，一律通过农行网内往来系统办理，不得通过大额支付系统处理B大额支付贷记业务起点金额为2万元。C来账报单状态为“来账自动核销”的，次日打印客户入账通知书加盖业务办讫章交客户作为入账回单D录入柜员录入的往账业务，确认柜员当天必须确认完毕
考题
判断题柜面大额支付1000万元（含）以上，如联系不上客户的，由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒；对支付存在疑问的，事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。A
对B
错
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