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人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施
参考答案
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考题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
A.中国人民银行总行B.中国人民银行及其省一级派出机构C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构D.中国人民银行当地分支机构
考题
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.县(市)B.区C.设区的市D.省
考题
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、省一级派出机构B、市一级派出机构C、县一级派出机构
考题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
考题
下列说法中,不正确的()。
A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权
考题
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )
A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
考题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.以上都是
考题
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是()A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。C.未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
考题
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、县（市）B、区C、设区的市D、省
考题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A、中国人民银行总行B、中国人民银行及其省一级派出机构C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：D、中国人民银行当地分支机构
考题
《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）A、金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C、未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
考题
以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是：（）A、中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权B、中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权C、中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权D、中国人民银行及其分行享有临时冻结权
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A、省B、市C、县D、县以上
考题
单选题《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）A
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C
未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D
金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
考题
单选题下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）A
国务院反洗钱行政主管部门B
国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构C
国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构D
国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
考题
单选题关于反洗钱调查，下列哪一级机构可以向金融机构进行调查（）A
中国银行业监督管理委员会B
人民银行在设区的市一级的派出机构C
中国保险监督管理委员会D
人民银行省一级派出机构
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