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洗钱的危害（）
- A、严重的经济犯罪行为
- B、破坏市场经济的有序竞争
- C、破坏经济活动的公平公正
- D、威胁金融体系稳定
- E、破坏金融机构声誉
参考答案
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考题
洗钱对金融体系造成的危害不包括()。
A、大量资本流入流出造成汇率变化，引起市场动荡B、促使资金规律流动，维持金融市场稳定C、严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉D、破坏金融市场稳健经营的基础，加大运用风险
考题
洗钱对金融系统的危害：()A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险;B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动;C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险;D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
考题
各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。A、银行业协会B、中国人民银行C、金融服务工作办公室D、银监会
考题
根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。A、中国人民银行或者其分支机构B、金融监管机构C、检察机关D、国家安全机关
考题
单选题洗钱犯罪危胁国家安全、破坏社会稳定、扰乱经济和金融正常运行，已成为世界各国及国际社会面临的一大公害，是世界经济血脉上的一颗毒瘤，必须严厉打击。下列不属于洗钱罪的主要危害的是（ ）A
对政治的危害B
对市场的危害C
对经济的危害D
对社会的危害
考题
单选题各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。A
银行业协会B
中国人民银行C
金融服务工作办公室D
银监会
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