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判断题
洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A
对
B
错
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考题
反洗钱违规行为是否“情节严重”,可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。()
此题为判断题(对,错)。
考题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()A、是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。B、预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。C、指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。D、是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
考题
单选题洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()。A
洗钱金额的大小不同B
社会危害的大小不同C
洗钱次数的多少不同D
洗钱的手段不同
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