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判断题
洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A

B


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考题 只有具有社会危害性的行为,才是违法行为;李某的行为不是违法行为,所以,李某的行为不是具有社会危害性的行为。

考题 洗钱方式对合法交易行为模仿越成功,其暴露的可能性越低() 此题为判断题(对,错)。

考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。此题为判断题(对,错)。

考题 中国的《反洗钱法》,即是一部反洗钱组织法,也是一部反洗钱行为法。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国台湾等经济体对各种洗钱行为规定了统一罪名。() 此题为判断题(对,错)。

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考题 反洗钱违规行为是否“情节严重”,可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。() 此题为判断题(对,错)。

考题 一切有社会危害性的行为都是违法行为。( )此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。判断对错

考题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()A.洗钱金额的大小不同B.社会危害的大小不同C.洗钱次数的多少不同D.洗钱的手段不同

考题 洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

考题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()。A、洗钱金额的大小不同B、社会危害的大小不同C、洗钱次数的多少不同D、洗钱的手段不同

考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

考题 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()A、是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。B、预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。C、指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。D、是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。

考题 判断题与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。A 对B 错

考题 判断题洗钱行为一定要追究刑事责任。A 对B 错

考题 判断题违法行为,也叫违法,是指人们违反法律的,客观上具有社会危害性的行为A 对B 错

考题 判断题洗钱,本质上是货币资金的转移支付行为。A 对B 错

考题 判断题赵某自己制作货币并出售的行为,不管所获金额大小,都是违法行为。A 对B 错

考题 判断题与银行业的洗钱行为相比,通过证券业洗钱渠道更多,方式更为复杂、隐秘,链条更长,因此反洗钱工作的难度也更大。()A 对B 错

考题 判断题《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A 对B 错

考题 判断题中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。A 对B 错

考题 判断题与反洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。A 对B 错

考题 判断题洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。A 对B 错

考题 单选题法律责任的实质根据是 ( )A 违法行为的严重程度B 违法行为的社会危害性C 违法行为的主观能动性D 违法行为的主要客观因素

考题 单选题洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()。A 洗钱金额的大小不同B 社会危害的大小不同C 洗钱次数的多少不同D 洗钱的手段不同