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甲市银监局接到群众举报,在某酒楼挂有“中华富民银行中原分行筹备处”的招牌,经查举报属实。甲市银监局与当地公安部门迅速采取行动,当场查获大量的伪造文件,其中包括伪造的国务院批文,随后公安局拘捕了主要犯罪嫌疑人。案件主要事实如下:贾某谎称贾氏家族在美国花旗银行有3.3亿美元存款,预谋非法筹备组建“中华富民银行”。贾某伙同汪某起草了“中华富民银行”的文件及一份虚假的5.5亿美元的资金承诺书,并委托他人伪造了国务院的批文,非法印制了“中华富民银行”字头的公文纸和非法刻制的印章。贾某将所有文件、印章交给魏某,出具“授权委托书”,委托魏某实际运作。魏某几次来到甲市,结识了甲市某实业公司总经理马某,授意马某筹建“中华富民银行中原分行”,并以拨给开办费1000万美元为诱饵,以收取办理注册手续费和金融许可证费用的名义,骗取马某50万元,在魏某的授意下,甲市某实业公司制作了“中华富民银行中原分行”的印章和招牌。案例中贾某等人应承担什么样的法律责任?
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考题
2018年8月,如皋市公安局根据相关法律法规出台了《如皋市公安局群众举报违法犯罪线索奖励暂行办法》。举报人可以通过以下哪些途径进行举报()A.电话举报:拨打110报警电话进行举报。B.网络举报:关注“如皋公安微警务”公众号,进入“微服务”菜单,选择“违法线索举报”模块进行举报。C.信函举报:寄送信函到如皋市公安局(如皋市如城街道惠政路588号)或当地派出所进行举报。D.当面举报:直接到如皋市公安局受案大厅进行举报。
考题
大型银行境内年度新增机构计划下达后,确有特殊情况需在省内调整的,由大型银行各省(自治区、直辖市)分行向:A.当地银监局提出申请,银监局决定B.当地银监局提出申请,并由当地银监局作出决定C.银监局申请并由银监局作出决定D.银监局申请,由银监会作出决定
考题
中国银行业监督管理委员会甲省银监局收到举报材料,称某银行违法从事证券业务,甲省银监局监督检查部门填写了立案审批表,应由谁批准方可立案()。A、中国银行业监督管理委员会甲省银监局局长B、中国银行业监督管理委员会甲省银监局监督检查部门负责人C、中国银行业监督管理委员会负责人D、以上均不正确
考题
大型银行境内年度新增机构计划下达后,确有特殊情况需在省内调整的,由大型银行各省(自治区、直辖市)分行向()。A、当地银监局提出申请,银监局决定B、当地银监局提出申请,并由当地银监局作出决定C、银监局申请并由银监局作出决定D、银监局申请,由银监会作出决定
考题
2011年3月1日,S市烟草专卖局举报电话接线员小李接群众举报,在市人民路225号张三烟酒店出售假冒卷烟,接到举报后,小李立即在向当班领导汇报。领导安排小王和同事小田到张三烟酒店检查,当场查获公开摆卖假冒卷烟5条,小王和小田依法对其进行了处理。根据材料,小李在接群众举报电话,程序上应该注意哪几点?
考题
因业务需要,中原银行濮阳分行向分行行长申请,在中国银行濮阳分行开立了存放同业银行结算账户。中原银行濮阳人民路支行在中国银行濮阳分行开立了投融资性存放同业账户。请简述其中不符合规定的做法及原因。
考题
按照《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》的规定,邮政储蓄银行的二级分行筹建申请由其一级分行向()提交,()受理、审查并决定。()A、银监会;银监会B、银监会;拟设地银监局C、拟设地银监局;银监会D、拟设地银监局;银监局
考题
单选题中国银行业监督管理委员会甲省银监局收到举报材料,称某银行违法从事证券业务,甲省银监局监督检查部门填写了立案审批表,应由谁批准方可立案()。A
中国银行业监督管理委员会甲省银监局局长B
中国银行业监督管理委员会甲省银监局监督检查部门负责人C
中国银行业监督管理委员会负责人D
以上均不正确
考题
问答题因业务需要,中原银行濮阳分行向分行行长申请,在中国银行濮阳分行开立了存放同业银行结算账户。中原银行濮阳人民路支行在中国银行濮阳分行开立了投融资性存放同业账户。请简述其中不符合规定的做法及原因。
考题
单选题按照《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》的规定,邮政储蓄银行的二级分行筹建申请由其一级分行向()提交,()受理、审查并决定。()A
银监会;银监会B
银监会;拟设地银监局C
拟设地银监局;银监会D
拟设地银监局;银监局
考题
单选题国有商业银行和股份制商业银行分行级专营机构的开业申请,应向()提交,由()受理、审查并决定。A
银监分局、银监局B
银监局、银监局C
银监局、银监会D
银监会、银监会
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