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“预关注对象”签署风险提示函后允许进行电子渠道结售汇交易。
参考答案
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考题
以下说法正确的是（）A、账户为不动户状态后来柜面办理业务，柜员收到提示后，可以直接为客户办理业务，交易成功后系统自动将账户状态由不动户改为活动状态。B、账户为不动户状态后来柜面办理业务，柜员收到提示后，应暂停办理业务，并对客户的账户资料进行检查。C、账户为不动户状态后，通过网银等电子渠道发生来账业务时，款项入账后，系统将自动挂账。D、通过网银等电子渠道发起借记交易时，系统不允许进行交易并提示“账户为不动户，需到柜面进行交易激活”。
考题
以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
考题
在首次为客户办理代客衍生交易业务前，客户须先填写及向工商银行提交以下资料（）A、根据不同品种，提交结售汇业务总协议或代客风险管理业务总协议B、法人客户金融衍生业务客户评估表C、风险提示函D、根据不同品种，提交相应的交易委托书
考题
为满足外管局针对“仅18位身份证客户可办理个人结售汇”的审核要求，对客户身份证不符合“18位全数字”或“数字+末位大写英文X”要求的，不允许在电子渠道办理个人结售汇业务，并提示客户到柜台更新账户对应的证件信息。
考题
客户经理有义务提醒客户在交易行为之前仔细阅读代销专属产品的（），须亲见客户本人签署指定的系统交易确认凭条，并抄写“本人已经阅读风险揭示，愿意承担投资风险”字样。A、合同信息B、风险提示函或合同中的风险揭示部分内容C、产品资料D、注意事项
考题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。A、《个人外汇业务风险提示函》B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》C、《个人外汇业务风险告知书》D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
考题
单选题外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。A
《个人外汇业务风险提示函》B
《个人外汇业务“关注名单”告知书》C
《个人外汇业务风险告知书》D
《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
考题
单选题以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）A
护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件B
被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料C
境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元D
银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
考题
多选题被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。A真实性B一致性C完整性D合规性
考题
判断题为满足外管局针对“仅18位身份证客户可办理个人结售汇”的审核要求，对客户身份证不符合“18位全数字”或“数字+末位大写英文X”要求的，不允许在电子渠道办理个人结售汇业务，并提示客户到柜台更新账户对应的证件信息。A
对B
错
考题
单选题进行保函到期垫款的交易处理，以下哪一项操作是正确的？（）A
通过“[021031]无折转内部账“交易将款项从申请人的结算账户及保证金账户转到相应的内部账号，在“摘要“栏注明“××号保函履行“，交易成功后，系统提示打印。B
通过“[017050]贷款账户的维护“交易创建保函垫款账号，交易成功后，系统提示打印。C
垫款账号成功提交后，通过“[021031]无折转内部账“交易放款。交易成功后，系统提示打印。D
通过“[012410]贷款取消“，销表外账。
考题
多选题牡丹贷记卡允许进行分期付款的交易包括（）A消费B预授权交易C预授权完成交易D小费
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