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“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。
- A、10000、5000
- B、10000、1000
- C、50000、100000
参考答案
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考题
为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()
A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
考题
保险公司作为金融机构应报告的大额交易()
A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
考题
在卡内购买凭证式国债，视为续存业务，对于人民币单笔（）现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件。A、1000以上（不含）B、5万元以上（不含）C、5万元以上（含）D、10万元以上
考题
多选题应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外汇等值1000美元以上D交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D
单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
单选题“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。A
10000、5000B
10000、1000C
50000、100000
考题
多选题下列关于存款起存金额说法正确的是（）。A人民币活期储蓄存款1元起存B外币活期储蓄存款等值人民币20元外汇起存C人民币定活两便存单50元起存D外币活期储蓄存款等值人民币50元外汇起存
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