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关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。
- A、特殊名单由金融服务中心进行认定。
- B、特殊名单由总行营运部进行认定。
- C、特殊名单由分行业务处理中心进行认定。
- D、特殊名单由分行营运部进行认定。
参考答案
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考题
关于特殊招标项目指定专家的说法正确的是()。
A、特殊招标项目特指技术复杂专业性强的项目B、招标人可以指定特殊招标项目的专家C、特殊招标项目的评标专家不适用回避规定D、特殊招标项目由招标人自行认定
考题
根据《招标投标法》，关于特殊招标项目及确定评标专家，下列说法正确的是（??? ）。A．特殊招标项目指技术复杂，专业性强的项目
B．招标人可以直接确定特殊招标项目的评标专家
C．特殊招标项目的评标专家不适用回避规定
D．招标项目是否属于特殊招标项目由招标人自行认定
考题
根据《非公办法》的规定，以下关于监事会描述正确的选项是（）。A、监事会应当在股东大会审议认定核心员工后，对核心员工名单发表明确意见B、监事会应当在股东大会审议认定核心员工前，对核心员工名单发表明确意见C、监事会可以在股东大会审议认定核心员工后对核心员工名单发表明确意见D、监事会无需对提交股东大会审议的核心员工名单发表明确意见
考题
已被列入“黑名单”的市场主体，符合以下条件的，经认定部门（单位）确认，可以退出“黑名单”（）。A、市场主体自被列入“黑名单”之日起满2年，未再发生严重违法失信行为B、市场主体被列入“黑名单”的主要事实依据被撤销C、“黑名单”认定标准发生改变，不符合新认定标准D、按照有关规定和标准完成自主信用修复，经认定部门（单位）批准同意E、经异议处理，“黑名单”认定有误
考题
坚持“谁认定、谁负责”的原则，认定（）的部门和单位负责（）的公布、信用修复、异议处理、退出等工作。（）A、“黑名单”；”黑名单”B、“黑名单”；“重点关注名单”C、“重点关注名单”；“黑名单”D、“重点关注名单”；“重点关注名单”
考题
关于ASWG全局黑、白名单，以下哪种说法是正确的（）？A、黑名单优先于白名单，黑名单永远记录日志，白名单可设置是否记录日志B、白名单优先于黑名单，白名单永远记录日志，黑名单可设置是否记录日志C、黑名单优先于白名单，白名单永远记录日志，黑名单可设置是否记录日志D、白名单优先于黑名单，黑名单永远记录日志，白名单可设置是否记录日志
考题
根据《江苏省严重失信黑名单社会公示管理办法（试行）》对于严重失信黑名单，下列说法正确的是：（）。A、严重失信黑名单没有严格的认定标准，只要社会影响恶劣的，都可以被列入黑名单B、被公示的社会法人和自然人可以向认定单位提出异议申请，异议经核实属实的，可以删除C、被公示严重失信黑名单当事人是自然人的，其身份证号码将全部公开D、一旦严重失信黑名单被公示，除非有效期满，否则不能删除
考题
根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，关于招标人黑名单的说法正确的是（）。A、被依法追求刑事责任的招标人应该被列入招标人黑名单B、受到两次以上行政处罚且情节严重的招标人应该被列入招标人黑名单C、半年内两次被认定为不良行为的招标人应该被列入招标人黑名单D、接收应当拒收的投标文件的招标人应当被列入招标人黑名单
考题
根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，以下关于黑名单认定工作，说法正确的是（）。A、黑名单公布后，当事人认为认定的信息内容存在错误或失误，可以向认定上报黑名单的住房城乡建设主管部门提出书面更正和撤销申请B、相关住房城乡建设主管部门应当在受理申请3个工作日内回复申请人C、对被列入黑名单的当事人，取消当年参加评优评先的资格D、支持行业协会和商会按照行业标准、行规、行约等，视情节轻重对其实行警告、行业通报批评、劝退等惩戒措施
考题
购买国债建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
考题
多选题关于违约认定方式，正确的是（）。A客户违约认定采取系统自动认定和人工认定相结合的方式。B客户违约认定由系统自动认定。C系统自动认定客户违约是指系统根据客户历史数据，将出现债务逾期超过90天或存在不良债务的客户认定为违约。D人工认定客户违约是指除系统自动认定以外，通过人工判断认为客户存在违约定义中的违约事件，可能无法全额偿还我行的债务，将客户认定为违约。E客户违约人工认定是指根据客户历史数据，将出现债务逾期超过90天或存在不良债务的客户人工认定为违约。
考题
多选题反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。A认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。B认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。C经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。D经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。E柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
考题
单选题“特殊身份认定”的操作顺序正确的是？（）A
新登记-特殊身份认定-新登记复核-档次选择-档次选择复核B
新登记-新登记复核-特殊身份认定-档次选择-档次选择复核C
新登记-新登记复核-档次选择-档次选择复核-特殊身份认定D
特殊身份认定-新登记-新登记复核-档次选择-档次选择复核
考题
单选题关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。A
特殊名单由金融服务中心进行认定。B
特殊名单由总行营运部进行认定。C
特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D
特殊名单由分行营运部进行认定。
考题
判断题我国认为，客户名单除需具备商业秘密的一般要件外，主要根据该客户名单是否是特有的，或者是否具有特殊性，而该特有的或特殊的客户名单是由权利人通过花费劳动、金钱和努力等所得到的来进行认定。A
对B
错
考题
多选题特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子
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