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（）作为可疑交易进行报告。

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
  • B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
  • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
  • D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

参考答案

更多 “（）作为可疑交易进行报告。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符” 相关考题
考题 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应将哪些作为可疑交易进行报告?(列出至少8条)
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考题 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易是否作为可疑交易报告?() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易是否作为可疑交易报告?() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
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考题 可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
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考题 保险公司不应当将下列___交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
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考题 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）A、13条B、15条C、17条
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考题 同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。A、分别B、任选其中一项进行上报C、仅报告大额交易D、仅报告可疑交易
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考题 对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。A、可疑交易甄别书B、可疑交易报告C、大额交易甄别书D、大额交易报告
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考题 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
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考题 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。A、客户身份特征B、交易特征C、行为特征
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）A、13条B、15条C、17条
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考题 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。
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考题 可疑交易报告分为（）。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告
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考题 商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）
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考题 创建可疑带交易的正常报告时，需要先在交易信息维护界面下进行（）后，方能进行可疑报告的创建。
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考题 填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
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考题 多选题不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。A客户身份特征B交易特征C行为特征
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考题 判断题金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。A 对B 错
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考题 单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A 可疑交易报告B 反洗钱报告C 业务异常报告D 大额可疑交易报告
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考题 多选题可疑交易报告分为（）。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告
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考题 单选题当天如果没有发生大额和可疑交易（）A 可以不进行系统操作B 大额交易报告界面可以不进行系统操作，可疑交易报告界面需进行提交操作C 大额交易报告界面需进行提交操作，可疑交易报告界面可以不进行系统操作D 也应进行提交操作
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考题 判断题金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。A 对B 错
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考题 填空题保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
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考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）A 13条B 15条C 17条
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