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工商银行反洗钱监控系统中电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号，其中网上银行交易和电话银行交易的柜员号分别为（）。

  • A、12号、13号
  • B、12号、14号
  • C、13号、12号
  • D、13号、9号

参考答案

更多 “工商银行反洗钱监控系统中电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号，其中网上银行交易和电话银行交易的柜员号分别为（）。A、12号、13号B、12号、14号C、13号、12号D、13号、9号” 相关考题
考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
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考题 在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。 A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录
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考题 电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号,主要包括:银企互联为29号柜员,自助终端为()号柜员。 A、7B、8C、9D、10
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考题 电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号,主要包括:网上银行交易为()号柜员,电话银行交易为()号柜员,手机银行交易为()号柜员, A、11、12、13B、11、13、14C、12、13、14D、13、14、15
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考题 国际汇款发汇业务中，银行系统打印通用凭证的银行交易信息包括（）。A、机构信息B、交易流水C、国际收支号码D、监控号码
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考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
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考题 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
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考题 通过电子银行客户信息系统中个人电子银行业务系统下的内部查询交易不能查到的信息是（）。A、客户证书状态B、客户证书申请时间C、客户注册账户信息D、客户交易是否成功信息
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考题 交易发生网点是指主机中记载的电子银行交易的账务处理网点
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考题 对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A、1B、3C、5D、8
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考题 工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A、通过反洗钱监控系统报送B、手工报送C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D、以上都不对
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考题 工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行
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考题 开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
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考题 电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
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考题 多选题在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。A电子银行大额交易的补录B电子银行可疑交易甄别C电子银行可疑交易上报D电子银行可疑交易补录
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考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据
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考题 判断题交易发生网点是指主机中记载的电子银行交易的账务处理网点A 对B 错
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考题 单选题通过电子银行客户信息系统中个人电子银行业务系统下的内部查询交易不能查到的信息是（）。A 客户证书状态B 客户证书申请时间C 客户注册账户信息D 客户交易是否成功信息
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考题 多选题国际汇款发汇业务中，银行系统打印通用凭证的银行交易信息包括（）。A机构信息B交易流水C国际收支号码D监控号码
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考题 判断题电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）A 对B 错
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考题 单选题工商银行反洗钱监控系统中电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号，其中网上银行交易和电话银行交易的柜员号分别为（）。A 12号、13号B 12号、14号C 13号、12号D 13号、9号
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考题 单选题对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A 1B 3C 5D 8
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考题 单选题电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号，通过主机批量传输系统处理的网上银行付款业务企业财务室和银企互联综合付款企业财务室等交易为（）号柜员。A 1B 2C 3D 4
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考题 单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。A 通过反洗钱监控系统报送B 手工报送C 通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别D 以上都不对
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考题 判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A 对B 错
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考题 单选题工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A 总行B 一级分行C 二级分行D 支行
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考题 多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。
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