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工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。

  • A、通过反洗钱监控系统报送
  • B、手工报送
  • C、通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别
  • D、以上都不对

参考答案

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考题 请说出金融机构反洗钱大额交易报告的报送程序?

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。 A.3B.5C.7D.10

考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

考题 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?

考题 反洗钱三大预防措施中的基础是( ) A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查

考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构

考题 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A2B3C5D7

考题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查

考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

考题 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部

考题 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()A、黑名单功能。B、大额、可疑数据导出功能。C、反洗钱报送数据汇总功能。D、司法查询的辅助功能。

考题 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,大额交易报告于大额交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A、2个B、5个C、10个D、15个

考题 省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在()工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送A、5个B、3个C、10个D、15个

考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构

考题 工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行

考题 运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室。()

考题 问答题金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?

考题 单选题总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与人民银行和()沟通相关情况。A 银监会B 总行C 公安部D 中国反洗钱监测分析中心

考题 单选题()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A 二级分行B 本行反洗钱主管部门C 清算中心D 营业机构

考题 单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。A 通过反洗钱监控系统报送B 手工报送C 通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别D 以上都不对

考题 多选题在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()A黑名单功能。B大额、可疑数据导出功能。C反洗钱报送数据汇总功能。D司法查询的辅助功能。

考题 单选题工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A 总行B 一级分行C 二级分行D 支行

考题 单选题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A 大额和可疑交易数据报送B 客户身份识别C 客户身份资料和交易记录保存D 反洗钱监督检查

考题 判断题运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室。()A 对B 错

考题 单选题省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在()工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送A 5个B 3个C 10个D 15个

考题 多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。

考题 判断题反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A 对B 错